Resultados de la 57° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo del GAFIC Mesa principal, primera fila, izq. a derecha: Asesora Financiera Avelon Perry (Secretaría del GAFIC); Copresidenta de WGFI Celeste McCalla; Copresidente de WGFI Francis Arana; Directora Ejecutiva Dawne Spicer (Secretaría del GAFIC); Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán); Director de UIF de Aruba Angelo Brete y Vicepresidente del GAFIC; Director Ejecutivo Adjunto Loxly Ricketts (Secretaría del GAFIC); y Ex Presidenta Inmediata del GAFIC Cheryl-Ann Lister (Bermuda). Hilton Aruba Caribbean Resort & Casino, 26 noviembre 2023 al 1 diciembre 2023 – La 57° Reunión Plenaria y de los Grupos de Trabajo se celebraron los días 29 noviembre al 1 diciembre 2023 bajo la Presidencia del Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán. El Pleno abordó los siguientes temas principales: Informes de evaluación mutua – 30 noviembre y 1 diciembre 2023: En el 57º Pleno del GAFIC se discutieron los IEM de las Islas Vírgenes y San Vicente y las Granadinas. Estos informes se elaboraron con base en la metodología de la 4ª Ronda del GAFI. Establecen el nivel de efectividad del sistema ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento técnico con las Recomendaciones del GAFI. El Pleno aprobó estos IEM luego de las discusiones en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) y en el Pleno. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Coherencia (CyC) posterior a la sesión plenaria, tras lo cual estos informes se publicarán en el sitio web del GAFIC. GAFIC Foro de Jefes de UIF (HoFIU)– 26 noviembre 2023: El HoFIU se informó sobre las actualizaciones por el Representante Regional del Grupo Egmont para las Américas. El Programa de Asistencia policial para Reducir la Deforestación Tropical (LEAP) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) presentó el tema "La deforestación ilegal y los flujos financieros conexos". Además, un panel de expertos debatió los riesgos de los delitos ambientales y las UIF a nivel nacional e internacional. Las actividades de las UIF del GAFIC en la Región también se presentaron en un documento. Además, la Red de Investigación Criminal Financiera (FCInet) de los Países Bajos realizó una presentación, y COPOLAD brindó información sobre la asistencia técnica y actualizaciones de capacitación. GAFIC Grupo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos (CRTMG) – 26 noviembre 2023: El CRTMG abordó los resultados de la reunión del GAFI RTMG en junio y octubre de 2023. También se brindaron actualizaciones sobre los proyectos del CRTMG en relación con el ejercicio de evaluación del de-risking en la región del Caribe y las posibles implicaciones de un enfoque híbrido de despenalización o de la legislación sobre el cannabis en el ALD/CFT. Con respecto a los nuevos proyectos, se compartió una presentación y una nota conceptual que se centraron en las vulnerabilidades del LD en las estructuras financieras de las APNFD no tradicionales. También se discutió acerca de la reunión de expertos prevista para 2024. Por último, durante la reunión se entregaron y se votaron por los Premios BREMOLT de 2023. GAFIC Grupo de Trabajo sobre Temas del GAFI (WGFI) -27 y 28 noviembre 2023: El WGFI informó a sus delegados de los Temas Clave (KI) de los informes de evaluación mutua de las Islas Vírgenes (Gran Bretaña) y San Vicente y las Granadinas. El WGFI acordó presentar cuatro (4) KI al Pleno para su discusión en el caso de las Islas Vírgenes (Británicas). En el caso del IEM de San Vicente y las Granadinas, el Grupo de Trabajo examinó cinco (5) KI y llegó a la conclusión de que sólo era necesario presentar uno al Pleno para su debate. Se realizó una presentación sobre los resultados de las reuniones del Grupo de Trabajo del GAFI de junio y octubre de 2023. Finalmente, el Grupo de Trabajo discutió las enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la 4ª Ronda de Evaluaciones Mutuas. Leer más...
San Cristóbal y Nieves 2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2023 – San Cristóbal y Nieves se sometió a un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de San Cristóbal y Nieves contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, San Cristóbal y Nieves ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco ALD/CFT y el 2º Informe de Seguimiento de San Cristóbal y Nieves evalúa los esfuerzos del país para subsanar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua. Según el informe, San Cristóbal y Nieves ha realizado ingentes esfuerzos en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2022. Como resultado, el GAFIC ha recalificado al país en cuatro de las 40 Recomendaciones, a saber: Recomendación 2: Cooperación y coordinación nacional de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida. Recomendación 6: Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida. Recomendación 10: Debida diligencia del cliente de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida Recomendación 25: Transparencia y beneficiario final de estructuras jurídicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida. Recomendación 26: Regulación y supervisión de instituciones financieras de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida En la actualidad, San Cristóbal y Nieves se califica Cumplido o Mayoritariamente Cumplido con 31 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Pulse aqui para para acceder al IS.
Jamaica 6° Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de cumplimiento técnico Puerto España, Trinidad y Tobago, 15 de diciembre de 2023 – Jamaica se sometió a un proceso de seguimiento mejorado tras la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. El informe evaluó la efectividad de las medidas de Jamaica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) y el cumplimiento por parte del país de las Recomendaciones del GAFI. De conformidad con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, Jamaica ha informado al GAFIC sobre los avances logrados para fortalecer su marco ALD/CFT y el 6º Informe de Seguimiento de Jamaica evalúa los esfuerzos del país para subsanar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua. Según el informe, Jamaica ha realizado ingentes esfuerzos en combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su Informe de Evaluación Mutua de 2017. Como resultado, el GAFIC ha recalificado al país en cuatro de las 40 Recomendaciones, a saber: Recomendación 22: Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): Debida Diligencia del Cliente de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida. Recomendación 23: APNFD: Otras medidas de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida. Recomendación 24: Transparencia y Propiedad Final de las personas jurídicas de Parcialmente Cumplida a Cumplida. Recomendación 28: Regulación y Supervisión de las APNFD de Parcialmente Cumplida a Mayoritariamente Cumplida En la actualidad, Jamaica se califica Cumplido o Mayoritariamente Cumplido con 37 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Pulse aqui para para acceder al IS.
Informe Proyecto de Cannabis El Grupo de Riesgo, Tendencias y Métodos (CRTMG, por sus siglas en inglés) del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) concluyó recientemente un estudio perspicaz que profundiza en las posibles ramificaciones de los diferentes enfoques para la despenalización del cannabis, la legalización o un modelo híbrido sobre las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT). Este estudio exhaustivo tenía como objetivo arrojar luz sobre las conexiones multifacéticas entre la política sobre el cannabis y las obligaciones existentes en materia del ALD/CFT. A medida que la perspectiva global sobre el cannabis experimenta una profunda transformación, con un número cada vez mayor de jurisdicciones reconsiderando su enfoque de su regulación, el estudio de CRTMG surge como un esfuerzo crítico. Se encuentra en la encrucijada de la evolución de las políticas, los marcos regulatorios y la intrincada red de salvaguardas financieras. La exploración abarcó varios escenarios: criminalización completa, despenalización, legalización con fines médicos o recreativos, y modelos híbridos que fusionan elementos de despenalización y regulación. Cada enfoque presenta su propio conjunto de desafíos y oportunidades, especialmente en lo que respecta a los protocolos del ALD/CFT. La despenalización, por ejemplo, si bien podría reducir la presión sobre los recursos de las fuerzas del orden público, suscita preocupación por los flujos financieros ilícitos y la posible explotación de lagunas normativas. La legalización, por otro lado, presenta un panorama único, que ofrece oportunidades para las empresas legítimas, pero también exige marcos sólidos del ALD/CFT para evitar el uso indebido y las actividades financieras ilícitas. El enfoque híbrido, una amalgama de despenalización y regulación, introduce una perspectiva matizada. Combina las ventajas de la reducción de la criminalización con la estructura de supervisión regulatoria, exigiendo un delicado equilibrio para garantizar la seguridad financiera sin sofocar el progreso. A lo largo de este estudio, el GAFIC ha examinado diligentemente estas dinámicas matizadas, considerando los efectos dominó en los sistemas financieros, las vulnerabilidades potenciales y el papel de las regulaciones en la mitigación de los riesgos asociados. Este informe final marca no sólo la culminación de un análisis exhaustivo, sino también el comienzo de conversaciones y acciones informadas. El compromiso del GAFIC de comprender y abordar la intrincada interacción entre la política del cannabis y la seguridad financiera subraya la dedicación de la organización para fomentar un entorno regional seguro y progresista. Pulse aquí para leer el informe completo.
Revelando perspectivas: GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe Entre junio y noviembre de 2023, el Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG, por sus siglas en inglés) llevó a cabo una evaluación actualizada centrada en el intrincado panorama del de-risking en la región del Caribe. Esta revisión exhaustiva tuvo como objetivo revelar la dinámica cambiante, los desafíos y las posibles vías para abordar los impactos del de-risking en la estabilidad financiera y la inclusión de la región. El ejercicio del CRTMG profundizó en los aspectos multifacéticos del de-risking. Examinó las causas profundas, mapeando los efectos dominó de las decisiones de los bancos corresponsales de cortar o limitar las relaciones, y las implicaciones posteriores en los sectores, las regiones y la accesibilidad a los servicios financieros. Este enfoque holístico facilitó una comprensión matizada de las complejidades que rodean el de-risking. Las perspectivas obtenidas de esta evaluación actualizada pueden ayudar a la toma de decisiones informadas. Ofrecen a los actores sociales, incluso los responsables políticos, los reguladores, las instituciones financieras y las comunidades, una hoja de ruta para superar los retos que plantea el de-risking. Este informe no se limita a capturar el panorama actual; es un paso proactivo para fomentar la resiliencia, la integridad y una mayor inclusión financiera en el ecosistema financiero y cambiante del Caribe. Descargue el informe aquí.
