Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2020, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificó al país en 14 de las 40 Recomendaciones. Las Islas Turcas y Caicos han estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de las Islas Turcas y Caicos y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, las Islas Turcas y Caicos ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT. Este informe analiza el progreso de las Islas Turcas y Caicos para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la Evaluación Mutua . Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a las Islas Turcas y Caicos en las siguientes Recomendaciones: 8 – Organizaciones sin fines de lucro de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 10 – Diligencia debida del cliente de parcialmente cumplido a cumplido 14 – Servicios de Transferencia del Valor de Dinero de parcialmente cumplido a cumplido 16 – Transferencias Bancarias de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 15- Nuevas Tecnologías de parcialmente cumplido a no cumplido 17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a cumplido 19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a cumplido 22 – Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD): Debida Diligencia del Cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 23 – APNFD: Otras Medidas de parcialmente cumplido a cumplido 26 – Regulación y Supervisión de Instituciones Financieras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 34 – Orientación y Realimentación de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 40 – Otras Formas de Cooperación Internacional de parcialmente cumplido a cumplido El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 2 (Cooperación y coordinación nacional) y la calificación de cumplida para la Recomendación 18 (Controles Internos y sucursales y subsidiarias extranjeras). El informe también analiza si las medidas de las Islas Turcas y Caicos cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Se puede acceder al IS en el siguiente enlace: 3er Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico de Islas Turcas & Caicos
Puerto España, Trinidad y Tobago, 19 de diciembre de 2022 - Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero (LD) y la financiación del terrorismo (FT) desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 6 de las 40 Recomendaciones. Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas anti lavado de dinero (ALD) y contra el financiamiento del terrorismo (CFT) de Jamaica y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los Procedimientos del GAFIC para las evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre los progresos que ha realizado en el fortalecimiento de su marco ALD/CFT. Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias técnicas de cumplimiento identificadas en la Evaluación Mutua. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones: 1- Evaluación del Riesgo y Aplicación de un enfoque basado en el riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido. 25– Transparencia y Propiedad Efectiva de los arreglos jurídicos de parcialmente cumplido a cumplido 26- Regulación y Supervisión de las Instituciones Financieras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 27 –Poderes de Supervisores de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 35- Sanciones de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 40- Otras formas de Cooperación de parcialmente cumplido a mayormente cumplido Se puede acceder al IS en el siguiente enlace: Insertar hipervínculo al IS Jamaica 5º Informe de Seguimiento Mejorado y Recalificaciones de Cumplimiento Técnico
En la Plenaria del GAFIC que se celebró de forma virtual en junio de 2022, se adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Aruba. Esta evaluación resume las medidas antilavado de dinero (ALA) / contra el financiamiento del terrorismo (CFT) / contra el financiamiento de la proliferación (CFP) vigentes en Aruba a la fecha de la visita in situ del 30 de agosto de 2021 al 10 de septiembre de 2021. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Aruba y ofrece recomendaciones sobre cómo el sistema puede fortalecerse. Véase el enlace para leer el informe completo ->
En la Plenaria del GAFIC que se celebró de forma virtual en junio de 2022, se adoptó el Informe de Evaluación Mutua de Granada. Esta evaluación resume las medidas antilavado de dinero (ALA) / contra el financiamiento del terrorismo (CFT) / contra el financiamiento de la proliferación (CFP) vigentes en Granada a la fecha de la visita in situ del junio 14-25 de 2021. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de Granada y ofrece recomendaciones sobre cómo el sistema puede fortalecerse. Véase el enlace para leer el informe completo
La Plenaria del GAFIC celebrada virtualmente en diciembre de 2021 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves. Esta evaluación resume las medidas de Lucha contra el Lavado de Dinero (ALA) / Financiamiento del Terrorismo (CFT) vigentes en San Cristóbal y Nieves a la fecha de la visita in situ del 15 al 26 de marzo de 2020. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALA/CFT de San Cristóbal y Nieves y brinda recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema. Pulse aquí para el informe complete
