En noviembre de 2020, el GAFIC terminó una compilación de casos basados en las investigaciones y los enjuiciamientos regionales, vinculados con el lavado de dinero y con el financiamiento de terrorismo. El informe categoriza estos casos, algunos de los cuales reflejan los flujos de efectivos a través de fronterizas; fraude que involucra las personas políticamente expuestas; y fraude relacionado con COVID-19. 

Bridgetown, Barbados, 22 noviembre 2018 – Como resultado de los avances logrados por las Bahamas en la consolidación de su marco para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo a partir de su evaluación mutua en 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha reclasificado el país en 13 de las 40 Recomendaciones.

Las Bahamas han estado en un proceso de seguimiento intensificado, tras la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, la cual evaluó la eficacia de las medidas de las Bahamas contra el blanqueo de capitales y contra el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. En consonancia con los procedimientos del GAFI para las evaluaciones mutuas, las Bahamas han informado al GAFIC sobre los avances que han realizado para consolidar su marco de ALA/CFT.

Este informe analiza los avances de las Bahamas al subsanar las deficiencias del cumplimiento técnico que se identificaron en el informe de evaluación mutua.   

Para reflejar estos avances, el GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones:

1- Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgos de parcialmente cumplida a mayormente cumplida.

2– Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplida a cumplida

6 –  Sanciones financieras dirigidas relativas al terrorismo y el financiamiento terrorista de no cumplida a parcialmente cumplida

10 – Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplida a cumplida

12 – Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplida a cumplida

15 – Nuevas tecnologías de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplida a cumplida

18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

23 – APNFD: otras medidas – de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

25 – Transparencia y propiedad final de las estructuras jurídicas - de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

30 – Responsabilidades de las autoridades del orden público y de la investigación de parcialmente cumplida a cumplida

32 – Mensajeros portadores de efectivo   de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

35 - Sanciones de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

El informe examina también si las medidas de las Bahamas cumplan los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta las nuevas medidas desde la realización de la evaluación mutua. El GAFIC ha reclasificado a las Bahamas en las siguientes Recomendaciones:

18 – Controles internos y subsidiarios extranjeros de parcialmente cumplida a mayormente cumplida

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplida para la Recomendación 5, cumplida para la Recomendación 21 y parcialmente cumplida para las Recomendaciones 7, 8, 19, 22, 26, 27, 28 y 33.  

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace: 

 Puerto España, Trinidad y Tobago, 12 de enero de 2020 – Como resultado del progreso de Jamaica en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2017, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 19 de las 40 Recomendaciones.

Jamaica ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción de la evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Jamaica contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA / CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para evaluaciones mutuas, Jamaica ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA / CFT.

Este informe analiza el progreso de Jamaica para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en el Informe de evaluación.  

Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Jamaica en las siguientes Recomendaciones:

2- Cooperación y coordinación nacional de parcialmente cumplido a mayormente cumplido.

6 - Sanciones financieras específicas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo de no cumplido a mayormente cumplido.

8 - Organizaciones sin fines de lucro de no cumplido a parcialmente cumplido

10 - Debida diligencia del cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

11- Mantenimiento de registros de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

12- Personas expuestas políticamente de parcialmente cumplido a cumplido

14- Servicios de transferencia de valor monetario de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

15- Nuevas tecnologías de cumplido a parcialmente cumplido

17 – Dependencia de terceros de parcialmente cumplido a  mayormente cumplido

18- Controles internos y sucursales y subsidiarias extranjeras de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

19 - Países de mayor riesgo de parcialmente cumplido a mayormente cumplido

21 - Información y confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido

33- Estadísticas de parcialmente cumplido a cumplido

El GAFIC acordó mantener la calificación de mayormente cumplido para la Recomendación 5 y la calificación de parcialmente cumplido para las Recomendaciones 1, 7, 22, 23 and 24.

El informe también analiza si las medidas de Jamaica cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2017, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua.

Se puede acceder al IS en el siguiente enlace: 

RESULTADOS DE LA LI PLENARIA DEL GAFIC

DICIEMBRE 2020

PRIMERA REUNIÓN PLENARIA VIRTUAL Y DE GRUPOS DE TRABAJO DEL GAFIC

Foto: Tte. Cnel. Edward Croft, Director de la Oficina de Política Nacional para el Control de Drogas y del Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda y Presidente del GAFIC durante noviembre 2019- noviembre 2020 (tercera columna a la izquierda y tercera foto desde arriba) y participantes en la LI Reunión Plenaria y de Grupos de Trabajo celebradas de forma virtual los días 9 -11 de diciembre de 2020.