Actualización sobre la Eliminación de Lista de Las Bahamas de la Lista de la Unión Europea de Jurisdicciones de Terceros Países que cuentan con Deficiencias Estratégicas en sus Regímenes contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT)

El 22 de diciembre de 2021 se celebró una reunión del Colegio de Comisionados de la Comisión Europea y se discutió la revisión de la Lista de Jurisdicciones de Terceros Países que cuentan con Deficiencias Estratégicas en sus Regímenes ALA/CFT (Lista Negra ALA). Además, en el cuarto trimestre de 2021, la Dirección General de Estabilidad Financiera, Servicios Financieros y Unión de Mercados de Capitales (DG FISMA) de la Comisión finalizó su evaluación del régimen ALA/CFT de Las Bahamas, en línea con su metodología para identificar países de alto riesgo. El compromiso con la DG FISMA de la UE comenzó en agosto de 2020 y culminó con la presentación de información y datos adicionales por parte de Las Bahamas a principios de octubre de 2021. Durante el período de revisión, el equipo de Las Bahamas involucró a la DG FISMA y a varios representantes de la UE a través de videoconferencias sobre la proceso de evaluación y el informe de evaluación. 

En su evaluación, la Comisión concluyó que “Las Bahamas ha abordado las deficiencias estratégicas previamente identificadas por la Comisión en su régimen ALA/CFT considerando la información disponible”. En consecuencia, la Comisión ha decidido que Las Bahamas debe ser eliminado de la Lista Negra ALA de la UE.

El viernes 7 de enero de 2022, la Comisión Europea adoptó una nueva regulación para actualizar la Lista negra ALA de la UE, incluida la exclusión de Las Bahamas. Ahora se ha compartido con el Parlamento Europeo y el Consejo para una consulta formal. Tras dicha consulta, el reglamento se publicará en el Diario Oficial de la Unión Europea y entrará en vigor 20 días después de su publicación. (https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5174-2022-INIT/en/pdf)

Este resultado favorable de los muchos meses de compromiso es bienvenido y llega casi 12 meses después de que el Grupo de Acción Financiera (GAFI) eliminó a Las Bahamas el 18 de diciembre de 2020 de su Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión (Lista Gris del GAFI).

Las Bahamas continuará trabajando con la Unión Europea y todos los socios internacionales mientras buscamos mantener nuestro régimen ALA/CFT/CFP a la par con las medidas acordadas internacionalmente que salvaguardan el sistema financiero global. Queremos reconocer y agradecer la gran dedicación y compromiso del equipo coordinador integrado por la Coordinadora del Marco Nacional de Riesgos Identificados, Dra. Cassandra Nottage, los integrantes de las Unidades de Cooperación Jurídica Internacional y Cumplimiento de la Fiscalía General de la Nación, por este conclusión deseada del proceso de revisión ALA de la Unión Europea. También deseamos agradecer al equipo de la DG FISMA dirigido por John Berrigan, Director General, por el cordial compromiso con Las Bahamas durante la revisión y evaluación de nuestro régimen ALA/CFT/CFP.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 20 de diciembre de 2021 – Desde la evaluación de las medidas de las Bahamas antilavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo, el país ha adoptado medidas significativas para fortalecer su marco ALA/CFT/CFP.  

Las Bahamas han estado bajo una supervisión intensificada desde la aprobación de su Informe de Evaluación Mutua. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, el país ha informado al GAFIC sobre las acciones adoptadas desde su evaluación mutua y su 3^er Informe de Seguimiento Mejorado. En consecuencia, para reflejar el progreso de las Bahamas, el GAFIC ha recalificado al país en relación con las Recomendaciones 6, 7, 24 y 33 de Parcialmente Cumplido a Mayoritariamente Cumplido y las Recomendaciones 19, 22, 26, 27 y 28 de Parcialmente Cumplido a Cumplido.

Hoy en día, las Bahamas es Cumplido con 18 Recomendaciones y Mayoritariamente Cumplido con 20 de ellas, las cuales combinadas representan 38 de las 40 Recomendaciones del GAFI.

Pulse aquí para acceder al informe  Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas

Puerto España, Trinidad y Tobago, 10 de diciembre de 2021 – El Grupo de Trabajo sobre los Riesgos, Tendencias y Métodos del Grupo de Acción Financiera del Caribe (CRTMG) emprendió un proyecto para facilitar el intercambio de conocimientos y experiencias entre los miembros del GAFIC sobre el tema muy importante de la mitigación del riesgo de la Propiedad Final (BO). La información obtenida de las jurisdicciones participantes indica que los países cuentan con diversas medidas para prevenir el uso indebido de las personas y estructuras jurídicas a efectos del blanqueo de dinero o la financiación del terrorismo. Algunas prácticas específicas que pueden servir a los Miembros incluyen: complementar la notificación continua de BO con presentaciones periódicas; establecer informes de discrepancias; designar a los Proveedores de Servicios fiduciarios y societarios como sujetos obligados y exigirles que mantengan registros de BO para las personas y estructuras jurídicas; y establecer un registro central de BO. El informe ha puesto de relieve la necesidad de evaluaciones del riesgo perspicaces. La falta de comprensión de los riesgos del sector (personas y estructuras jurídicas) dificulta gravemente la aplicación efectiva de políticas y procedimientos basados en el riesgo para mitigar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo que estas entidades corporativas pueden explotar.

Acceda al informe AQUÍ ;

El progreso de Antigua y Barbuda en el fortalecimiento de las medidas para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 22 de noviembre de 2021 - Desde la evaluación de las medidas de Antigua y Barbuda contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, el país ha tomado acciones para fortalecer su marco ALA / CFT.

Antigua y Barbuda ha estado bajo un seguimiento intensificado desde la adopción de su Informe de Evaluación Mutua. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA / CFT, el país ha informado al GAFIC sobre las acciones que ha tomado desde su evaluación mutua y su 2do Informe de Seguimiento Intensificado. En consecuencia, para reflejar el progreso de Antigua y Barbuda, el GAFIC ha recalificado al país en relación con la Recomendación 7 de No Cumplido a Parcialmente Cumplido; Recomendaciones 22 y 40 de Parcialmente Cumplido a Cumplido; Recomendaciones 28 y 37 de Parcialmente Cumplido a Cumplido; y la Recomendación 2 de Mayormente Cumplido a Cumplido.

Hoy, se considera a Antigua y Barbuda Cumplido con 11 Recomendaciones y Mayormente Cumplido con 25 de ellas.

Acceda al informe haciendo clic en aqui.