Foto: El Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados se dirigen a los participantes en la apertura de las XLIX Reuniones Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago, durante el período del 27 al 31 de mayo de 2019.

Puerto España, Trinidad y Tobago, mayo de 2019- El Presidente del GAFIC, Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados presidió las XLIX Reuniones Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC en Puerto España, Trinidad y Tobago, durante el período del 27 al 31 de mayo de 2019.

Los principales temas tratados en esta Plenaria fueron:

1. Evaluaciones Mutuas y Proceso de Seguimiento y asuntos del ICRG
   
   • Discusión sobre el informe de evaluación mutua (IEM) de la República de Haití: la Plenaria del GAFIC discutió el IEM de la República de Haití que se preparó sobre la base de la Metodología de Evaluación del GAFI y que establece el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. La Plenaria aprobó el IEM luego de las discusiones tanto en la reunión del Grupo de Trabajo del GAFIC sobre Cuestiones del GAFI (WGFI) como en la Plenaria. Ahora se está preparando el IEM para el proceso Post Plenaria de Calidad y Consistencia (Q&C, por sus siglas en inglés) y se lo publicará una vez concluido el proceso.
   • Discusión sobre el 3er.  Informe de Seguimiento Intensificado para la evaluación mutua de Trinidad y Tobago en la que el país logró recalificaciones de cumplimiento técnico: La Plenaria del GAFIC discutió el progreso realizado por Trinidad y Tobago desde la adopción de su IEM en 2015. La Plenaria del GAFIC acordó recalificar a Trinidad y Tobago en dieciocho (18) Recomendaciones del GAFI. Después de completar una revisión de Preguntas y Respuestas, el GAFIC publicará el informe de seguimiento que resume el análisis de cómo se abordaron las deficiencias identificadas durante la evaluación mutua y la conclusión final sobre las recalificaciones.
   • Se proporcionaron actualizaciones sobre el estado de evaluación mutua en curso de las Islas Turcas y Caicos, Bermuda, Venezuela y Santa Lucía.
   • Adopción de enmiendas a los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD / CFT, que refuerza y proporciona mayor claridad al Proceso de Seguimiento existente y garantiza la consistencia con los Procedimientos Universales
     

     Las enmiendas fueron las siguientes:

     1. Aclaración del proceso para la Revisión Ex-Post de Cuestiones Importantes de Calidad y Consistencia, consistente con las enmiendas a los Procedimientos Universales efectuadas por el GAFI en su reunión Plenaria de febrero de 2019;

     2. Aclaración del "Período de Observación" de un año del ICRG GAFI, que afecta la presentación de informes de Miembros bajo Seguimiento intensificado; y

     3. La inclusión de la referencia al proceso del ICRG GAFI como una medida adicional cuando los países colocados en Seguimiento Intensificado no logran un progreso satisfactorio.

2. Plan Operativo para el Financiamiento del Terrorismo (CFT) del GAFIC
   
   • Antigua y Barbuda y San Vicente y las Granadinas hicieron presentaciones de su trabajo CFT en línea con el Plan Operativo CFT aprobado, adoptado en la XLVII Plenaria del GAFIC de mayo de 2018.
     
     
3. Actualizaciones de la Plenaria del GAFI de febrero de 2019
• Se presentaron los resultados de la Plenaria del GAFI de febrero de 2019 en las siguientes Reuniones del Grupo de Trabajo del GAFIC: el Grupo de Revisión de Cooperación Internacional (ICRG GAFIC), el Grupo de Trabajo sobre Cuestiones del GAFI (WGFI), que cubre el trabajo del Grupo de Desarrollo de Políticas (PDG), El Grupo de Coordinación de la Red Global (GNCG) y el Grupo de Evaluación y Cumplimiento (ECG), el Grupo de Trabajo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) y el Foro de Jefes de UIF.

                                                  Algunos de los temas tratados fueron

• Acciones tomadas por los miembros del GAFIC sobre las declaraciones públicas del GAFI del 19 de octubre de 2018 y del 22 de febrero de 2019.
• Proyecto de Nota Interpretativa a la Recomendación (INR) 15.
• Proyecto de Orientación para un enfoque basado en el riesgo para los Activos Virtuales y los Proveedores de Servicios de Activos Virtuales.
• Guía sobre el enfoque basado en el riesgo: Guía de RBA para profesionales legales, contadores y TCSP.
• Identidad digital - Opciones de Política.
• Proyecto de Mejores Prácticas sobre la Propiedad Efectiva.
• Revisión post Plenaria de Calidad y Consistencia del IE, de las Islas Caimán.
• Próximos informes de proyectos sobre Flujos Financieros derivados de la Trata de Personas y las Vulnerabilidades en el Ocultamiento de la Información sobre Propiedad Efectiva.
  
  4. Gobernanza del GAFIC
  
  • El Honorable Dale Marshall, QC, MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Barbados ocupa la Presidencia del GAFIC para el período de noviembre de 2018 a noviembre de 2019, mientras que el Teniente Coronel Edward Croft, Director de la Organización de Política de Control de Drogas y Lavado de Dinero de Antigua y Barbuda ocupa el cargo de Vicepresidenta del GAFIC. El Honourable Basil Williams, QC, MP, Fiscal General y Ministro de Asuntos Legales de Guyana ocupa el cargo de Presidente Anterior Inmediato, que garantiza la gobernanza tripartita del GAFIC.
    
    
    Foto: Personal de la Secretaría del GAFIC con el Honorable Dale Marshall, Q.C., M.P. Fiscal General y Ministro de Asuntos Jurídicos de Barbados
    

     

    Secretaría del GAFIC

    12 de junio de 2019

Los participantes que reciben la capacitación en Saint Kitts y Nevis escuchan atentamente mientras que la Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva dl GAFIC, imparte la orientación de ALA/CFT

Más de cuarenta profesionales provenientes de diversos organismos de los sectores jurídicos, policiales y financieros de Saint Kitts y Nevis recibieron la Formación sobre las Normas del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) durante los días 19 al 21 de marzo de 2019. La formación se impartió mediante la Aplicación del Programa de Evaluación Mutua financiado por la Unión Europea.

 La iniciativa tuvo como objetivo brindar una comprensión de las cuarenta (40) recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y está destinada a ayudar a los países a que desarrollen la pericia que necesitan para el cumplimiento de los requisitos internacionales a fin de combatir el Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo. Este evento representa uno de una serie de capacitaciones y seminarios dirigidos a ayudar a los Estados miembros del CARIFORUM en la elaboración de sus Evaluaciones Mutuas, las cuales son evaluaciones entre pares. Uno de los componentes básicos de las evaluaciones mutuas es garantizar que el marco jurídico esté en vigor y, además, que sea eficaz de acuerdo con los requisitos del GAFI.

 Las sesiones se facilitaron por el personal de la Secretaría del GAFIC: Directora Ejecutiva Sra. Dawne Spicer, Director Ejecutivo Adjunto Carlos Acosta, y Asesora Financiera Joanne Hamid. La organización de las sesiones era un esfuerzo colaborativo entre el Ministerio de Justicia y Asuntos Jurídicos y la Comisión Reguladora de Servicios Financieros de Saint Kitts y Nevis.

 Para obtener más información sobre el Proyecto 'Implementación del Programa de Evaluación Mutua', póngase en contacto con el GAFIC, Oficina del 11^vo FED @ Andrew.frection@cfatf.org  y solicite su copia electrónica del boletín trimestral del 11^vo FED.

La Plenaria del GAFIC celebrada en Barbados en noviembre de 2018 adoptó el Informe de Evaluación Mutua de las Islas Caimán. Esta evaluación resume las medidas contra el lavado de dinero (ALD) / financiamiento antiterrorista (CFT) vigentes en las Islas Caimán en la fecha de la visita in situ del 4 al 15 de diciembre de 2017. El informe analiza el nivel de cumplimiento con las 40 Recomendaciones del GAFI, el nivel de efectividad del sistema ALD / CFT de las Islas Caimán y proporciona recomendaciones sobre cómo se podría fortalecer el sistema

  4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de las Islas Caimán

LA UE APOYA AL GAFIC EN LA REALIZACIÓN DE LA CAPACITACIÓN PREEVALUACIÓN EN STA. LUCÍA

Sr. Rommel St. Hill, Asesor Legal, GAFIC, aporta la orientación técnica a los participantes de la capacitación en Sta. Lucía

El Proyecto "Implementación del Programa de Evaluaciones Mutuas", financiado por el 11vo Fondo Europeo de Desarrollo, comenzó con la Formación Preevaluación en Santa Lucía durante los días 28 al 30 de enero de 2019. Esta capacitación se organizó por la Procuraduría General en el Centro Administrativo de Finanzas, Castries, Santa Lucía. La capacitación se coordinó por el Comité Nacional de Supervisión contra el blanqueo de capitales (NAMLOC).

Más de 200 personas de las instituciones del sector público y privado participaron en el evento de 3 días. La ceremonia de inauguración se presidió por la Sra. Brender Portland-Reynolds, Fiscal General, la Sra. Juliana Alfred, Secretaria Permanente de la Procuraduría General, y la Sra. Cointha Thomas, Secretaria Permanente del Departamento de Hacienda. Estas sesiones se facilitaron por el personal de la Secretaría del GAFIC: Oficial del orden público Sr. Jefferson Clarke y el Asesor Legal Sr. Rommel St. Hill, quienes explicaron el proceso de las Evaluaciones Mutuas, los Principios del Cumplimiento Técnico, el Riesgo y otros temas de ALA/CFT.

Esta sesión representa una de una serie de capacitaciones y seminarios diseñados para ayudar directamente a los Estados Miembros del CARIFORUM a prepararse para sus Evaluaciones Mutuas. Para más información sobre el Proyecto "Implementación del Programa de Evaluación mutua", comuníquese con la Oficina del 11vo FED del GAFIC @ Andrew.frection@cfatf.org  y solicite su copia electrónica del Boletín Informativo del 11vo FED.