40 Recomendaciones del GAFI

Lista de artículos en la categoría 40 Recomendaciones del GAFI
Título	Visto
RECOMENDACIÓN 1. Evaluación de riesgos y aplicación de un enfoque basado en riesgo	Visitas: 170183
RECOMENDACIÓN 2. Cooperación y coordinación nacional	Visitas: 47826
RECOMENDACIÓN 3. Delito de lavado de activos *	Visitas: 76594
RECOMENDACIÓN 4. Decomiso y medidas provisionales	Visitas: 38670
RECOMENDACIÓN 5. Delito de financiamiento del terrorismo	Visitas: 57405
RECOMENDACIÓN 6. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con el terrorismo y el financiamiento del terrorismo	Visitas: 47647
RECOMENDACIÓN 7. Sanciones financieras dirigidas relacionadas con la proliferación *	Visitas: 39406
RECOMENDACIÓN 8. Organizaciones sin fines de lucro *	Visitas: 76875
RECOMENDACIÓN 9. Leyes sobre el secreto de las instituciones financieras	Visitas: 28750
RECOMENDACIÓN 10. Debida diligencia del cliente	Visitas: 191800
RECOMENDACIÓN 11. Mantenimiento de registros	Visitas: 36669
RECOMENDACIÓN 12. Personas expuestas políticamente	Visitas: 65089
RECOMENDACIÓN 13. Banca corresponsal	Visitas: 31743
RECOMENDACIÓN 14. Servicios de transferencia de dinero o valores	Visitas: 27433
RECOMENDACIÓN 15. Nuevas tecnologías	Visitas: 64634
RECOMENDACIÓN 17: Dependencia en terceros	Visitas: 29629
RECOMENDACIÓN 18: Controles internos y filiales y subsidiarias	Visitas: 32121
RECOMENDACIÓN 19: Países de mayor riesgo	Visitas: 38287
RECOMENDACIÓN 20: Reporte de operaciones sospechosas	Visitas: 41471
RECOMENDACIÓN 21: Revelación (tipping-off) y confidencialidad	Visitas: 31420
RECOMENDACIÓN 22: APNFD: debida diligencia del cliente	Visitas: 75922
RECOMENDACIÓN 23: APNFD: Otras medidas	Visitas: 31878
RECOMENDACIÓN 24: Transparencia y beneficiario final de las personas jurídicas	Visitas: 68860
RECOMENDACIÓN 25: Transparencia y beneficiario final de otras estructuras jurídicas	Visitas: 33948
RECOMENDACIÓN 26: Regulación y supervisión de las instituciones financieras	Visitas: 29693
RECOMENDACIÓN 27: Facultades de los supervisores	Visitas: 19779
RECOMENDACIÓN 28: Regulación y supervisión de las APNFD	Visitas: 28941
RECOMENDACIÓN 29: Unidades de inteligencia financiera	Visitas: 45868
RECOMENDACIÓN 30: Responsibilidades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 23760
RECOMENDACIÓN 31: Facultades de las autoridades de orden público e investigativas	Visitas: 19647
RECOMENDACIÓN 32: Transporte de efectivo	Visitas: 26296
RECOMENDACIÓN 33: Estadísticas	Visitas: 19746
RECOMENDACIÓN 34: Guía y retroalimentación	Visitas: 19679
RECOMENDACIÓN 35: Sanciones	Visitas: 26056
RECOMENDACIÓN 36: Instrumentos internacionales	Visitas: 19402
RECOMENDACIÓN 37: Asistencia legal mutua	Visitas: 22300
RECOMENDACIÓN 38: Asistencia legal mutua: congelamiento y decomiso	Visitas: 19407
RECOMENDACIÓN 39: Extradición	Visitas: 20268
RECOMENDACIÓN 40: Otras formas de cooperación internacional	Visitas: 27872

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