Las Islas Caimán Eliminadas de la Lista del GAFI De izquierda a derecha: Sr. Rohan Bromfield, Jefe de la División de Servicios Fiduciarios, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero; Sra. Cindy Scotland, OBE, Directora Gerente, Autoridad Monetaria de las Islas Caimán; el Honorable Andre Ebanks, Ministro de Servicios Financieros y Comercio de las Islas Caimán; Honorable Samuel Bulgin KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán. El 27 de octubre de 2023, el Grupo de Acción Financiera (GAFI) eliminó a las Islas Caimán de su "Lista de Jurisdicciones bajo Mayor Supervisión", también conocida como la "lista gris". Las Islas Caimán estuvieron representadas en la reunión por el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC y Fiscal General de las Islas Caimán, el Honorable Andre Ebanks, Ministro de Servicios Financieros y Comercio, y Sra. Simone Ebanks, Analista de Políticas, Unidad Antilavado de Dinero. Al dirigirse al GAFI, el Presidente del GAFIC Bulgin, destacó el arduo trabajo realizado durante los últimos dos años por un equipo de profesionales dedicados de las Islas Caimán del Grupo Directivo Anti Lavado de Dinero, el Comité de Coordinación Interinstitucional y el sector privado. El Presidente Bulgin también agradeció al GAFIC por su apoyo y orientación durante el proceso y reconoció la asistencia del Grupo Conjunto de las Américas. Las Islas Caimán ahora pueden esperar centrarse plenamente en los preparativos para su 5ta. Ronda de Evaluación ALD/CFT/CFP, que tendrá lugar en 2027. Como Presidente del GAFIC, el Fiscal General Bulgin señaló que este era realmente un momento de orgullo para las Islas Caimán y sus logros ALD/CFT/CFP pueden ser emulados por otros en el Caribe. Después de la Plenaria, el Presidente felicitó a Barbados, Jamaica y Haití por su progreso y dio la bienvenida a Barbados por haber obtenido una presencia presencial. Además, el Presidente expresó su agradecimiento a los COSUN y Observadores por su apoyo técnico durante todo el proceso
Progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Puerto España, Trinidad y Tobago, 02 de noviembre de 2023 – Como resultado del progreso de las Islas Turcas y Caicos en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2020, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país en 2 de las 40 Recomendaciones. Las Islas Turcas y Caicos han estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas anti lavado de dinero y contra el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT) de las Islas Turcas y Caicos y el cumplimiento por parte del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALD/CFT, las Islas Turcas y Caicos han informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALD/CFT. Este informe analiza el progreso de las Islas Turcas y Caicos para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a las Islas Turcas y Caicos según las siguientes Recomendaciones: 13 – Banca Corresponsal de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 28 – Regulación y Supervisión de APNFD de parcialmente cumplido a cumplido El informe también analiza si las medidas de las Islas Turcas y Caicos cumplen con los requisitos de las Recomendaciones del GAFI que han cambiado desde su evaluación mutua de 2020, teniendo en cuenta cualquier medida nueva desde la evaluación mutua. Las Islas Turcas y Caicos ahora están calificadas como Cumplidas o Mayormente Cumplidas con 37 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS
Progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de octubre de 2023 – Como resultado del progreso de Surinam en el fortalecimiento de su marco para abordar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo desde su evaluación mutua de 2022, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) ha recalificado al país sobre 4 de las 40 Recomendaciones. Surinam ha estado en un proceso de seguimiento intensificado, luego de la adopción del informe de evaluación mutua del GAFIC, que evaluó la efectividad de las medidas de Surinam contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALA/CFT) y el cumplimiento del país con las Recomendaciones del GAFI. De acuerdo con los Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT, Surinam ha informado al GAFIC sobre el progreso que ha logrado para fortalecer su marco ALA/CFT. Este informe analiza el progreso de Surinam para abordar las deficiencias de cumplimiento técnico identificadas en la evaluación mutua. Para reflejar este progreso, el GAFIC ha recalificado a Surinam según las siguientes Recomendaciones: 12 – Personas Políticamente Expuestas (PEPS) de parcialmente cumplido a mayormente cumplido 13 – Banca Corresponsal de parcialmente cumplido a cumplido 21 – Información y Confidencialidad de parcialmente cumplido a cumplido 22 – Empresas y Profesiones no Financieras Designadas (DNFBPS): Debida Diligencia del Cliente de parcialmente cumplido a mayormente cumplido Surinam ahora está calificado como Cumplido o Mayormente Cumplido con 14 de las 40 Recomendaciones del GAFI. Haga clic aquí para acceder al IS
Hon. Samuel Bulgin, KC JP, Fiscal General, Islas Caimán, preside la 15° Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC El Hon. Samuel Bulgin, KC JP, Fiscal General, Islas Caimán, preside la 15° Reunión del Consejo de Ministros del GAFIC. Los Ministros tomaron decisiones que garantizaron la estabilidad financiera y la dotación de personal del GAFIC para llevar a cabo la 5° Ronda de Evaluaciones Mutuas.
Resultados de las Reuniones 56ª Plenaria y Grupos de Trabajo del GAFIC Foto de izquierda a la derecha: Integrantes de la Mesa Principal del GAFIC - Sra. Ellisha George, Oficial Administrativa (Sec. GAFIC), Tte. Cnel. Edward Croft (Antigua y Barbuda), Sra. Avelon Perry, Asesora Financiera (Sec. GAFIC), Sr. Milangelo Brete, Vicepresidente del GAFIC (Aruba), Sr. Loxly Ricketts, Director Ejecutivo Adjunto (Sec. GAFIC), el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Presidente del GAFIC (Islas Caimán), Sra. Dawne Spicer, Directora Ejecutiva (Sec. GAFIC) y Sra. Cheryl-Ann Lister (Bermuda), Ex Presidente Inmediata del GAFIC. Puerto España, Trinidad y Tobago, 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023 – El Presidente del GAFIC, el Honorable Samuel Bulgin, KC, JP, Fiscal General de las Islas Caimán, presidió la 56ª Reunión Plenaria del GAFIC y de los Grupos de Trabajo celebradas los días 28 de mayo de 2023 al 1 de junio de 2023. Los principales temas tratados en este Pleno fueron los siguientes: Evaluaciones Mutuas Discusión del Informe de Evaluación Mutua (IEM) de la Mancomunidad de Dominica: La Plenaria aprobó el IEM de Dominica tras las discusiones mantenidas tanto en la reunión del Grupo de Trabajo sobre Asuntos del GAFI (WGFI) del GAFIC como en la Plenaria. El informe establece el nivel de efectividad del sistema del ALD/CFT del país y su nivel de cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI. Está pendiente la finalización del proceso de Calidad y Consistencia (C y C) post-Plenaria. Asuntos del Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG) del GAFIC (30 de mayo de 2023) Resultados de la Reunión del Grupo de Trabajo del ICRG del GAFI, febrero de 2023. Informe de situación sobre el proceso del ICRG del GAFI para Jamaica, Barbados, Islas Caimán, Haití, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Granada, Surinam y la República Bolivariana de Venezuela. Debate sobre los Informes de Seguimiento (IS) - sólo a título informativo: Trinidad y Tobago – 6° IS Mejorado Barbados – 4° IS Mejorado Islas Caimán – 4° IS Mejorado Haití – 3° IS Mejorado Granada – 1° IS Mejorado Actualización sobre el Proceso de Seguimiento de la 4° Ronda (Otras Jurisdicciones – las Bahamas, Jamaica, Antigua y Barbuda, Islas Turcas y Caicos, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves, Surinam, Venezuela, Bermuda y Aruba). Medidas adoptadas por los Miembros del GAFIC sobre las Declaraciones Públicas del GAFI emitidas en octubre de 2022 y febrero de 2023. Mecanismos propuestos para concluir los ciclos de reporte de la 4° Ronda de Seguimiento para los Miembros en el Proceso de Seguimiento del GAFIC. Los mecanismos fueron aprobados por el Pleno. Presentación de los Procedimientos ICRG del GAFI y del GAFIC por el DED Ricketts. Leer más...