Grupo de Acción Financiera del Caribe
GAFIC
Resumen del Gafic
Preguntas Frecuentes
Noticias del GAFIC
GAFIC Canal TV
Informes Anuales del GAFIC
Vacantes en el GAFIC
Declaraciones Públicas
Testimonios
Contacto
Buscar
Mapa del Sitio
Acceso
Investigación del GAFIC
Eventos
Rincón de investigaciones del GAFIC
Países Miembros
Anguila
Antigua y Barbuda
Aruba
Barbados
Belice
Bermuda
Curasao
Dominica
Granada
Guyana
Haití
Islas Caimán
Islas Turcas y Caícos
Islas Vírgenes
Jamaica
Las Bahamas
Montserrat
San Cristóbal y Nieves
San Martin
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela
Documentos
40 Recomendaciones del GAFI
4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
Informes de Seguimiento
4ª Ronda de Informes de Seguimiento
Declaraciones Públicas del GAFIC
Recursos
Archivos
Recursos para los visitantes
Categorías
Calendarios de Evaluación Mutua
Documentos
Toggle
Título
Fecha
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf
( 927 KB )
(634 descargas)
Popular
15 Ene 2024
GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe
( 1.28 MB )
(766 descargas)
Popular
11 Dic 2023
GAFIC Informe Proyecto de Cannabis
( 1.01 MB )
(917 descargas)
Popular
11 Dic 2023
Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf
( 208 KB )
(859 descargas)
Popular
16 Ago 2023
GAFIC AV PSAV Proyecto Informe
( 1.53 MB )
(1566 descargas)
Popular
27 Ene 2023
Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022
( 1.10 MB )
(2500 descargas)
Popular
27 Jun 2022
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
( 1.22 MB )
(2410 descargas)
Popular
10 Dic 2021
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas
( 154 KB )
(3057 descargas)
Popular
25 Jun 2021
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
( 810 KB )
(7490 descargas)
Popular
15 Jun 2021
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
( 566 KB )
(3630 descargas)
Popular
15 Ene 2021
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
( 2.12 MB )
(18131 descargas)
Popular
14 Ene 2021
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión
( 200 KB )
(5182 descargas)
Popular
29 Ene 2020
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa)
( 762 KB )
(3468 descargas)
Popular
17 Ene 2020
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
( 426 KB )
(4308 descargas)
Popular
16 Dic 2019
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago
( 217 KB )
(3680 descargas)
Popular
03 Dic 2019
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012
( 17 KB )
(6116 descargas)
Popular
05 Dic 2014
Metodología del GAFI - 22 de febrero de 2013 - Actualizada en octubre de 2019
( 2.59 MB )
(23514 descargas)
Popular
26 Abr 2013