Haití: Declaración Pública Jurisdicción con deficiencias estratégicas ALD / CFT que no ha hecho progresos suficientes para abordar las deficiencias o no ha cumplido con el Plan de Acción desarrollado con el GAFIC para abordar estas deficiencias. Leer más...
Haiti recibe Misión de Alto Nivel del GAFIC y reafirma compromiso político con el proceso de reforma Siguiendo el mandato de la Plenaria de Noviembre 2014 del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el GAFIC llevó a cabo una Misión de Alto Nivel (HLM) a la República de Haití el Lunes 27 de Abril de 2015, con el auspicio de Haití. Los miembros de dicha misión desean extender su apreciación y gratitud al Gobierno de Haití por el facilitar un dialogo constructivo y productivo con una variedad de actores nacionales incluido el Primer Ministro Honorable Evens Paul, Honorable Ministro de Justicia Sr. Pierre Richard Casimir y Honorable Ministro de Finanzas Honorable Wilson Laleau, Representante del Senado Honorable Senador Jocelerme Privert, entre otros oficiales de alto nivel, que pudieron aclarar y proveer actualizaciones sobre el trabajo hecho y en curso por Haití para combatir el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.
