Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Debida diligencia del cliente Cooperación y coordinación nacional LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO MEDIDAS PREVENTIVAS Extradición Transferencias electrónicas Transporte de efectivo Decomiso y medidas provisionales APNFD debida diligencia del cliente Organizaciones sin fines de lucro Regulación y supervisión de las APNFD COOPERACIÓN INTERNACIONAL Nuevas tecnologías Países de mayor riesgo Otras formas de cooperación internacional Dependencia en terceros Guía y retroalimentación Instrumentos internacionales Asistencia legal Reporte de operaciones sospechosas Estadísticas Otras medidas POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Revelación tipping-off y confidencialidad Personas expuestas políticamente Banca corresponsal Delito de financiamiento del terrorismo Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Unidades de inteligencia financiera Delito de lavado de activos Mantenimiento de registros Sanciones Facultades de los supervisores

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo