El Presidente del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), el Fiscal General y el Ministro de Asuntos Jurídicos de Guyana, el Honorable Basil Williams, S.C., M.P. dirigió la delegación del GAFIC en la Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y Grupos de Trabajo, celebrada en la Sede de la OCDE en París, Francia, del 18 al 23 de febrero de 2018. Los participantes del GAFIC incluyeron la Secretaría del GAFIC, Bermuda, Haití, Jamaica y Venezuela, y Aruba y Curazao (bajo el Reino de los Países Bajos)

Basándose en la decisión tomada por el Consejo de Ministros en lo que se refiere al puesto de Director Ejecutivo, la Secretaría desea aprovechar esta oportunidad para anunciar el nombramiento de la Srta. Dawne Spicer como Directora Ejecutiva a partir del 1 de febrero de 201

La Srta. Dawne Spicer es nacional de Trinidad y Tobago y abogada por profesión, con veintiséis años de experiencia en el área de ALA/CFT. La Sra. Spicer cuenta con una Licenciatura en Contabilidad (Honores), un título de Juris Doctor (JD) y un Certificado de Educación Legal (LEC) de la Escuela de Negocios de la Universidad de Howard, la Escuela de Derecho de la Universidad de Howard y la Hugh Wooding Law School (Escuela de Derechos de Hugh Wooding), respectivamente. La Srta. Spicer ha sido admitida tanto al Colegio de Pensilvania como en el Colegio de Trinidad y Tobago.

Los días 28 y 29 de junio de 2017, funcionarios de justicia penal que representan a 32 jurisdicciones y países constituyentes de la región del Caribe se reunirán en Miami, Florida, para inaugurar la recién establecida Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para la región del Caribe conocida como ARIN-CARIB.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el des-arriesgar se define como "el fenómeno de las instituciones financieras terminar o restringir las relaciones comerciales con los clientes o categorías de clientes para evitar, en vez de manejar, riesgo". El riesgo al que se refiere en el "des-arriesgar" es un comprador o cliente que podría suponer un riesgo superior a la media de Lavado de Activos (LA) o la Financiación del Terrorismo (FT) o que el procesamiento de transacciones podría resultar en una violación de los reglamentos de sanciones. El des-arriesgar puede ser causado por las preocupaciones económicas y regulatorias.