Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Regulación y supervisión de las APNFD Mantenimiento de registros Debida diligencia del cliente Instrumentos internacionales MEDIDAS PREVENTIVAS Otras formas de cooperación internacional Estadísticas APNFD Otras medidas Delito de financiamiento del terrorismo POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Países de mayor riesgo Organizaciones sin fines de lucro Transporte de efectivo Revelación tipping-off y confidencialidad Asistencia legal Reporte de operaciones sospechosas LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Facultades de los supervisores Transferencias electrónicas Banca corresponsal Guía y retroalimentación Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Dependencia en terceros debida diligencia del cliente Sanciones Nuevas tecnologías COOPERACIÓN INTERNACIONAL Extradición Decomiso y medidas provisionales Cooperación y coordinación nacional Delito de lavado de activos Personas expuestas políticamente Unidades de inteligencia financiera

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo