Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

MEDIDAS PREVENTIVAS APNFD Otras medidas Transporte de efectivo Debida diligencia del cliente COOPERACIÓN INTERNACIONAL Extradición Delito de lavado de activos Países de mayor riesgo Instrumentos internacionales Personas expuestas políticamente POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA debida diligencia del cliente Mantenimiento de registros Transferencias electrónicas Decomiso y medidas provisionales Estadísticas Nuevas tecnologías LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Facultades de los supervisores Revelación tipping-off y confidencialidad Cooperación y coordinación nacional Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Dependencia en terceros Guía y retroalimentación Regulación y supervisión de las APNFD Sanciones Unidades de inteligencia financiera Asistencia legal Banca corresponsal Delito de financiamiento del terrorismo Otras formas de cooperación internacional Reporte de operaciones sospechosas Organizaciones sin fines de lucro

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo