Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Personas expuestas políticamente MEDIDAS PREVENTIVAS COOPERACIÓN INTERNACIONAL APNFD Otras medidas Delito de financiamiento del terrorismo Extradición LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Mantenimiento de registros Guía y retroalimentación Países de mayor riesgo debida diligencia del cliente Transporte de efectivo Transferencias electrónicas Estadísticas Regulación y supervisión de las APNFD Reporte de operaciones sospechosas Otras formas de cooperación internacional Decomiso y medidas provisionales Nuevas tecnologías Unidades de inteligencia financiera Delito de lavado de activos Organizaciones sin fines de lucro Debida diligencia del cliente Cooperación y coordinación nacional Revelación tipping-off y confidencialidad Facultades de los supervisores Asistencia legal Instrumentos internacionales Dependencia en terceros Sanciones Banca corresponsal Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo