Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Banca corresponsal Dependencia en terceros Facultades de los supervisores Países de mayor riesgo MEDIDAS PREVENTIVAS POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Asistencia legal Unidades de inteligencia financiera Nuevas tecnologías APNFD Otras medidas LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO COOPERACIÓN INTERNACIONAL Cooperación y coordinación nacional Personas expuestas políticamente Otras formas de cooperación internacional Decomiso y medidas provisionales Guía y retroalimentación Revelación tipping-off y confidencialidad Delito de lavado de activos Delito de financiamiento del terrorismo Extradición Regulación y supervisión de las APNFD Mantenimiento de registros Transporte de efectivo Estadísticas Reporte de operaciones sospechosas Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Sanciones debida diligencia del cliente Instrumentos internacionales Transferencias electrónicas Organizaciones sin fines de lucro Debida diligencia del cliente

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo