Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA MEDIDAS PREVENTIVAS Estadísticas Dependencia en terceros Organizaciones sin fines de lucro LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Personas expuestas políticamente Transporte de efectivo Cooperación y coordinación nacional Otras formas de cooperación internacional Reporte de operaciones sospechosas Facultades de los supervisores Transferencias electrónicas Asistencia legal COOPERACIÓN INTERNACIONAL Banca corresponsal Extradición Regulación y supervisión de las APNFD Revelación tipping-off y confidencialidad Delito de lavado de activos Sanciones Guía y retroalimentación Decomiso y medidas provisionales Mantenimiento de registros Instrumentos internacionales APNFD Otras medidas Delito de financiamiento del terrorismo Debida diligencia del cliente Países de mayor riesgo debida diligencia del cliente Nuevas tecnologías Unidades de inteligencia financiera Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

Viernes Enero 24

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Montserrat

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Montserrat La Plenaria del GAFIC celebrada…

166 hits

Jueves Enero 23

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Belice

Informe de Evaluación Mutua de la Cuarta Ronda de Belice La Plenaria del GAFIC celebrada…

173 hits

Lunes Enero 20

Resultados de las 59ª Reuniones Plenarias y de Grupos de…

Resultados de las 59ª Reuniones Plenarias y de Grupos de Trabajo del GAFIC En la…

251 hits

Lunes Octubre 14

4º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico…

4º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de Cumplimiento Técnico de Santa Lucía Puerto España,…

334 hits

Lunes Octubre 14

2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento Técnico…

2º Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación del Cumplimiento Técnico de Surinam Puerto España, Trinidad…

343 hits

Martes Agosto 27

ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos…

ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) El GAFIC…

666 hits

¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo