Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

Transferencias electrónicas APNFD Otras medidas Instrumentos internacionales MEDIDAS PREVENTIVAS POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Banca corresponsal Regulación y supervisión de las APNFD COOPERACIÓN INTERNACIONAL Reporte de operaciones sospechosas Sanciones Cooperación y coordinación nacional Unidades de inteligencia financiera Decomiso y medidas provisionales Mantenimiento de registros Países de mayor riesgo LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Nuevas tecnologías Extradición Estadísticas Guía y retroalimentación debida diligencia del cliente Personas expuestas políticamente Dependencia en terceros Debida diligencia del cliente Otras formas de cooperación internacional Facultades de los supervisores Revelación tipping-off y confidencialidad Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso Delito de financiamiento del terrorismo Organizaciones sin fines de lucro Delito de lavado de activos Asistencia legal Transporte de efectivo

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo