Bienvenido al Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC)

Términos Clave

POLÍTICAS Y COORDINACIÓN ALA Decomiso y medidas provisionales Mantenimiento de registros Organizaciones sin fines de lucro MEDIDAS PREVENTIVAS Regulación y supervisión de las APNFD Transferencias electrónicas Dependencia en terceros Reporte de operaciones sospechosas COOPERACIÓN INTERNACIONAL Asistencia legal mutua congelamiento y decomiso APNFD Otras medidas Estadísticas Facultades de los supervisores Banca corresponsal LAVADO DE ACTIVOS Y DECOMISO Delito de lavado de activos Cooperación y coordinación nacional Otras formas de cooperación internacional Extradición Sanciones Nuevas tecnologías Unidades de inteligencia financiera Personas expuestas políticamente Delito de financiamiento del terrorismo Transporte de efectivo Asistencia legal Instrumentos internacionales Países de mayor riesgo Guía y retroalimentación Revelación tipping-off y confidencialidad debida diligencia del cliente Debida diligencia del cliente

Documentos

Informes de Evaluaciones Mutuas por Países

Informes de Seguimiento por Países

Las Recomendaciones del GAFI

La Metodología del GAFI

1 GAFIC
2 Términos Clave
3 Documentos

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Martes Mayo 28

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¿Cómo nuestros Miembros promueven el ALA/CFT?

Instituciones que suscriben la lucha contra el lavado de activos y contra la financiación del terrorismo