Tras la aprobación unánime y un caluroso aplauso del Consejo de Ministros, el Honorable Luis Antonio Martínez González, Fiscal General, fue elegido para desempeñar los deberes que corresponden a la Vicepresidencia del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en nombre de El Salvador, durante el periodo de noviembre de 2013 a noviembre de 2014.

“Como Fiscal General de la República de El Salvador, me siento muy honrado con este tan importante nombramiento en una entidad tan respetable como es el GAFIC”, destacó el Honorable Luis Antonio Martínez González.

El Salvador siempre ha tenido al GAFIC en un lugar cimero. Mediante una carta dirigida a la Plenaria del GAFIC, fechada el 13 de enero de 2003, el Honorable Belisario Artiga Artiga, entonces Fiscal General de la República de El Salvador, dejó sentado el interés de su país en convertirse en Miembro del GAFIC, misiva que fue presentada en la Plenaria celebrada en Panamá, Ciudad Panamá, en marzo de 2003, por quien en ese momento fungía como Jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera.

En aquella fecha El Salvador ya era miembro del Grupo EGMONT y presentó ante la Plenaria del GAFIC una imagen clara de una jurisdicción que se encontraba en una etapa avanzada de conformación de un sólido marco anti-lavado de activos a tono con los estándares internacionales.

En la Reunión del Consejo de Ministros efectuada en Antigua y Barbuda el 23 de octubre de 2003, el Honorable Belisario Artiga Artiga firmó el Acta de Entendimiento y El Salvador pasó a ser formalmente el trigésimo Miembro de la familia de naciones del GAFIC, recibiendo una calurosa bienvenida.

En agosto de 2013, el Vicepresidente Luis Martínez González afirmó: “asumiré el puesto con la confianza de que El Salvador trabajará codo a codo con la Señora Presidenta Allyson Maynard Gibson”, y aseguró a los Ministros que haría todo lo que estuviera a su alcance “para llevar a cabo todas las acciones que el cargo demande, con gran entusiasmo y fortaleza”.

Respondiendo a esta muestra de espíritu del Vicepresidente Martínez González, la Señora Presidenta Maynard Gibson confirmó que: “En la ejecución del Undécimo Punto de mi Plan de Acción, contaré con el valioso apoyo de la Vicepresidencia en la persona del Honorable Señor Luis Antonio Martínez González, Fiscal General de El Salvador quien, con el respaldo de todos nuestros Miembros de habla hispana en Centro y Sudamérica, servirá como un puente entre el GAFIC y los Miembros de nuestra hermana organización regional al estilo del GAFI, GAFISUD, con la que hemos tenido y seguiremos teniendo una estrecha y fructífera cooperación en materia de traducción de documentos, participación en Misiones de Evaluación Mutua, realización de Ejercicios Tipológicos conjuntos y labor mancomunada de acercamiento a las organizaciones nacionales e internacionales acordes que operan en nuestro hemisferio”.

Un proyecto que atraerá inmediatamente la atención y la energía del Vicepresidente Martínez González será explorar con GAFISUD la profundización de una idea por la que abogó el Director Ejecutivo Wilson en la reunión que se sostuvo en abril de 2013, en Doha, Qatar, entre EGMONT y las Secretarías del GAFI y de los Organos Regionales al estilo del GAFI, que se refería al establecimiento de un Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para las Américas.

Este Foro que se propone para las Américas se asemejaría al exitoso Foro de Jefes de UIF del GAFIC, el cual es considerado en este momento como un modelo para el establecimiento de un Foro de Jefes de UIF similar con el GAFI.

En pos de esta amplia agenda hemisférica, particularmente en lo referido a la identificación de nuevos métodos y tendencias utilizadas por la delincuencia organizada transnacional, el Vicepresidente Martínez González, demostrando su profundo conocimiento y justa valoración de este pernicioso flagelo, destacó que: “El lavado de activos hace que el delito sea rentable en todo el mundo, al permitir a los criminales ocultar y legitimar las ganancias provenientes de actividades ilícitas – estos fondos ilícitos les permiten financiar otra serie de actividades delictivas – pero aún más preocupa el hecho de que esta práctica ilegal corroe la economía y los Gobiernos, promueve la corrupción, distorsiona la toma de decisiones, agrava los problemas sociales, amenaza la integridad de las instituciones financieras y afecta gravemente el desarrollo de la población”.

“Es reconfortante compartir las responsabilidades de liderazgo del GAFIC con una contraparte conocedora, ferviente y comprometida con la protección de la región de la cuenca del Caribe, personificada en el Vicepresidente Martínez González”, dijo la Señora Presidenta Maynard Gibson, y agregó: “Confío tremendamente en que el futuro de nuestra organización está en muy buenas manos”.

Al aceptar el bastón de mando del liderazgo del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), por segunda vez en once años, la Honorable Allyson Maynard Gibson, Procuradora General y Ministra de Asuntos Jurídicos de la Mancomunidad de Las Bahamas, pusieron en marcha un Plan de Acción de Once Puntos, que animará principalmente el fortalecimiento continuo de los regímenes para la Prevención del Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) en toda la region de la Cuenca del Caribe, por lo que los Miembros del GAFIC a través de una mayor colaboración, comunicación y cooperación lograrán con éxito el objetivo de por lo menos setenta y cinco (75) por ciento de cumplimiento con las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI).

”Estos son tiempos muy emocionantes para el GAFIC y de hecho para la red global ALD / CFT" Señora Presidenta Maynard Gibson quien participó en una entrevista amplia con las Noticias del GAFIC, en la clausura de la Treinta Octava Reunion Plenaria del GAFIC, que se celebró en Freeport , Las Bahamas, durante 17 hasta 21 de noviembre, 2013.

“Nuestra organización ha sido calurosamente elogiada por el presidente actual del GAFI, Sr. Vladimir Nechaev" continuó Maynard Gibson "quien amablemente asistió a nuestra Treinta Octava Reunion Plenaria.

Señora Presidenta Maynard Gibson confirmó que en la presentacion de su Discurso Especial en la Ceremonia de Apertura de la Treinta Octava Reunion Plenaria del GAFIC, el Presidente Nechaev, para el deleite de los miembros señaló que "estoy en condiciones de afirmar sin lugar a dudas que el GAFIC ahora debe ser percibido como uno de los mejores en su clase "

“Se trata de un galardón de importancia crítica para la región de la Cuenca del Caribe y el GAFIC estará siempre agradecido por el liderazgo valiente del Presidente del GAFIC durante ese periodo, la Sra. Ersilia de Lannooy, quien al evaluar del estado lamentable de las finanzas de la organización, y con la experiencia de su posición como Ministra de Hacienda, Antillas Neerlandesas, ya que entonces era, emitió un llamado a la acción correctiva inmediata y urgente por los miembros y puso en marcha tres programas ambiciosos e intrusivos de introspección, reflexión y reforma que servían para cambiar de forma irrevocable la psicología, las estructuras organizativas y los logros del GAFIC "continuó Maynard Gibson.

“La presentación de un Discurso Especial por los Presidentes del GAFI en la Ceremonia de Apertura de las Reuniones Plenarias del GAFIC ha sido una tradición de muchos años y en curso, lo que es indicativo de la alta estima y la importancia otorgada del GAFIC sobre su colaboración con el GAFI", señaló la Señora Presidenta Maynard Gibson, y "Valoramos la contribución considerable y directa que el Sr. Richard Berkhout, Asesor de Políticas, Secretaría del GAFI y los representantes del Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras del GAFIC (COSUNs), a saber, Canadá, Francia, México, España, Países Bajos , Reino Unido y los Estados Unidos de América, han tenido, en asociación con el GAFIC durante todo el proceso de reforma ".

“Los logros del CFATF en los últimos tres años no habrían sido posibles sin el apoyo constante de los ex Presidentes el Honorable Samuel Bulgin QC Fiscal General, las Islas Caimán, el Sr. Manuel González, Asesor de Relaciones Internacionales, Oficina Nacional de Lucha contra Drogas, Venezuela y Presidente Inmediato Anterior Sr. Cherno S Jallow QC, Director de Desarrollo de Políticas e Investigación, Comisión de Servicios Financieros, Islas Vírgenes, quienes todos abrazaron e implementaron el llamado al cambio como parte de sus Programas de Trabajo individuales. " reconoció Maynard Gibson.Durante su entrevista con Noticias del GAFIC, la Procurador General Honorable Maynard Gibson también hizo las siguientes observaciones.

De hecho el Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev al ofrecer estas alentadoras palabras de felicitaciones también agradeció y elogió en especial a todos los ex Presidentes por su liderazgo en los resultados del proceso de reforma.

Sentimientos que se presagiaba lo largo del camino por el ex Presidente del GAFI Sr. Giancarlo Del Bufalo, quien, en noviembre de 2011, "felicitó al GAFIC por la labor que había emprendido para mejorar su rendimiento que se consideraban buenos pasos en la dirección correcta y la base para una organización mejor y más fuerte”.
Del mismo modo, en noviembre de 2012, el Sr. Presidente del GAFI Björn Aamo "felicitó al GAFIC para resultados que no sólo van a beneficiar a la red global ALD / CFT, sino que también más beneficiarán a los Miembros del GAFIC. Señaló que el GAFIC ha recorrido un largo camino y debe ser capaz y estar orgulloso de comercializar nuestros logros en este ámbito a otras partes del mundo”

“En consonancia con el tema del Presidente Aamo, Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev en la presentación de su Discurso Especial en la Ceremonia de Apertura la Treinta Octava Reunión Plenaria del GAFIC en noviembre de 2013, señaló que "El GAFI debería ser capaz de tener en cuenta la labor que el GAFIC está llevando a cabo para aumentar el nivel de cumplimiento de sus miembros a través del Grupo de Revisión del GAFIC sobre la Cooperación Internacional (ICRG). El ICRG GAFIC es un buen ejemplo a seguir para otros Organismos Regionales al Estilo del GAFI”.

La evaluación del Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev que "el GAFIC ahora debe ser percibido como uno de los mejores en su clase" debe ser considerados en el contexto del acceso sin precedentes y una visión que él, así como el Presidente el Sr. Giancarlo Del Bufalo, y el Presidente Sr. Bjorn Aamo, ha y habría tenido, como Presidentes del GAFI en calidad de organismo normativo y protector de la marca del GAFI.

La Honorable Allyson Maynard Gibson destacó que, "También es importante señalar que el Consejo de Ministros del GAFIC ejecutó un monitoreo cuidadoso y firme de la implementación de la agenda de reforma y exigió que el GAFIC no debería descansar en sus laureles, pero que la búsqueda de eficiencia organizacional debe ser una labor continua",
"Es por lo tanto con este mandato Ministerial en mente y con miras a fortalecer con los logros del pasado y más importante contribuir al crecimiento y al desarrollo de la red global de ALA/CFT, compuesto por el GAFI y Órganos Regionales al Estilo del GAFI, que un significativo si no el aspecto central de mi Plan de Acción de Once Puntos abarcará audazmente la vanguardia de informática que revolucionará todo el proceso de Evaluación Mutua ALA/CFT."

"La plataforma de Visión 2022 del GAFIC permitirá a los países empezar las etapas preparatorias para la forma de visitas in situ antes de la llegada de los Equipos de Asesores, dar acceso temprano para la revisión y orientación de estos esfuerzos, a los expertos de ALA/CFT del GAFIC, así como los de la Secretaría del GAFI, Miembros del GAFI, Secretarías y Miembros de otros Órganos Regionales al Estilo del GAFI, EGMONT, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y los organismos pertinentes de las Naciones Unidas como la Dirección Ejecutiva Contra el Terrorismo” "La plataforma de Visión 2022 agilizará el mecanismo consultivo entre los Países siendo evaluados, los Equipos de Evaluación, la comunidad global de ALA/CFT y la Secretaría del GAFIC, todos trabajando simultáneamente en un documento para redactar, completar y presentar Informes de Evaluación Mutua de alta calidad para la discusión en la Plenaria".

“Los ahorros potenciales en términos de recursos humanos y financieros serán enormes porque este proceso será aplicable a todos los aspectos de las operaciones del GAFIC y tiene el potencial de aumentar significativamente la eficiencia organizacional y reducir los costes operativos”
"Alentaremos a nuestros colegas de la red global de ALA/CFT para apoyar nuestros esfuerzos cuando implementamos esta herramienta de informática en los próximos meses".

“Mi Plan de Acción de Once Puntos también incluirá la realización por las Bahamas de la primera de Conferencia para toda la Región de la Cuenca del Caribe que se celebrará anualmente, para los funcionarios del sector público y ejecutivos y representantes del sector privado para compartir e intercambiar novedades en servicios financieros, incluyendo la creación de un grupo de Expertos Regionales y compartir los recursos.”

“Esta primera Conferencia anual que se celebrará en el primer trimestre de 2014, contará con una Junta Especial de Jefes de Gobiernos y Estados en la Región de la Cuenca del Caribe a fin de recabar las expresiones de apoyo a los niveles políticos más altos, por la labor del GAFIC y la provisión de los recursos humanos y financieros necesarios tanto a la Secretaría del GAFIC, así como a los esfuerzos nacionales para fortalecer la capacidad humana y desarrollar e implementar regímenes de ALA/CFT robustos"

“En la implementación de mi Plan de Acción de Once Puntos, tendré el valioso apoyo del Vicepresidente, el Honorable Señor Luis Antonio Martínez González, Procurador General, de El Salvador quien, con el apoyo de todos nuestros miembros de habla hispana en América Central y Sudamérica, actuará como el enlace entre el GAFIC y los Miembros de nuestra hermana Órgano Regional al Estilo del GAFI, GAFISUD con quienes hemos tenido y seguiremos teniendo, sólida y fructífera cooperación en términos de traducción de documentos, participando en Misiones de Evaluación Mutua, llevando a cabo Ejercicios Conjuntos de Tipología y participar conjuntamente en acercamiento a relevantes organizaciones nacionales e internacionales que operan en nuestro hemisferio”

“En este sentido el Vicepresidente Martinez Gonzalez trabajará conmigo para explorar con el GAFISUD la profundización de una idea defendida por el Director Ejecutivo Wilson en abril del de 2013 en la reunión en Doha, Qatar, entre EGMONT y las Secretarías del GAFI y de los Órganos Regionales al Estilo del GAFI, para el establecimiento de un Foro de Jefes de Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) para las Américas, que se modelará en el exitoso Foro de Jefes de UIFs del GAFIC y que actualmente está siendo considerado como un modelo para el establecimiento de un Foro de Jefes de UIFs similar con el GAFI.”

Para leer el texto completo del Plan de Acción de Once Puntos de la Presidenta la Honorable Allyson Maynard Gibson, por favor dirigirse a Artículo

“En esta reunión, puedo declarar sin duda alguna que el GAFIC ahora debe ser percibido como uno de los mejores de su clase”

Este fue el galardón otorgado al GAFIC por Vladimir Nechaev el Presidente del GAFI durante la Ceremonia de Apertura del Treinta Ocho Plenaria del GAFIC que se celebró en Freeport, Bahamas el miércoles, 20 de noviembre de 2013.

El escenario, Gran Bahama, una de las 700 islas impresionantes espolvoreada por kilómetros de mar, que cuenta con el agua más clara del planeta y donde los lugareños con mucho orgullo y con prontitud confirman, “Es mejor en las Bahamas" parecía apto para este único halago.

Como el primero de los Órganos Regionales al Estilo del GAFI (FSRBs por sus siglas en inglés) el GAFIC tiene un lugar único e indiscutido en el firmamento mundial contra el Lavado de Activos y la lucha Contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT).

El GAFIC es casi tan antiguo como el mismo GAFI.

Un año después de comenzar a funcionar en 1989, el GAFI asiduamente alentó la Región de la Cuenca del Caribe a tomar el reto de difundir el mensaje de anti lavado de activos del GAFI a todos los rincones del globo.

Y el GAFIC respondió con entusiasmo al desafío. Se celebraron discusiones preparatorias en Aruba en junio de 1990 bajo los auspicios de la Conferencia Caribeña de Lavado de Activos de Drogas.

La primera reunión del GAFIC se celebró en mayo de 1992 en Kingston, Jamaica, cuando la membresía del GAFIC que incluyó países de habla inglesa, hispana y holandés, aprobó las 40 Recomendaciones del GAFI y la Convención de Viena. En marzo de 1996, el GAFIC acordó la extensión de la membresía a los Gobiernos Centroamericanos y a Haití en 1999 y a Guyana, Honduras y Guatemala en Octubre del 2002 y El Salvador en Octubre del 2003 en consonancia con el mandato del Consejo de Ministros para emprender el acercamiento a Centroamérica.

Durante el 12-19 de julio de 1999, en un mes de asumir el cargo, el Director Ejecutivo Calvin Wilson con entusiasmo misionero, aceptó la invitación de la Oficina de Extranjería y Mancomunidad del Reino Unido y el Equipo de la Secretaría de la Mancomunidad y viajó a Dar es Saalam para compartir las experiencias y documentos del GAFIC para el establecimiento del Grupo Anti lavado de Activos de África Oriental y del Sur (ESAAMLG por sus siglas en inglés).

El ESAAMLG formalmente fue lanzado durante el 26 y 27 de agosto de 1999 en Windhoek, Namibia y el Director Ejecutivo Wilson asistió.

Más cerca de casa en el año 2002, el Director Ejecutivo Wilson en los márgenes de diversas Reuniones Plenaria del GAFI, habló de las experiencias del GAFIC y compartió documentos del GAFIC con Sr. Fernando Rosado, de España, que contribuyó a la creación del Grupo de Acción Financiera de Sudamérica, GAFISUD. Sr. Fernando Rosado fue el primer Secretario Ejecutivo de GAFISUD.

De otra manera, aunque quizás no por las mejores razones, es decir un alto nivel de atrasos en las contribuciones anuales de membresía que era un obstáculo para el buen funcionamiento de la organización, el GAFIC es único en la red global de ALA/CFT.
En mayo de 2010, el GAFIC inició un proceso completo de introspección, reflexión y reforma que permanece sin precedentes entre el GAFI y Órganos Regionales al Estilo del GAFI.

Este ejercicio sin paralelo y a veces doloroso refleja una organización madura que estaba suficientemente segura para reconocer sus deficiencias y emprendió un rumbo audaz de cambio institucional.

Al más puro estilo del GAFI, puso al descubierto el GAFIC su Plan de Acción para la reforma en un escenario de evaluación por los iguales y contó con la asistencia y alentado por sus colegas en la Secretaría del GAFIC, del Grupo Asia Pacifico, la Organización para la Cooperación Económica y Desarrollo, ESAAMLG y otros FSRBs.
El proceso de reforma fue rápido y exitoso.

“El Presidente del GAFI Sr. Giancarlo Del Bufalo en noviembre de 2011, felicitó al GAFIC por "la labor que había emprendido para mejorar su rendimiento, que fueron vistos como buenos pasos en la dirección correcta y la fundación para una organización mejor y más fuerte”.

De manera similar en noviembre de 2012, el Presidente del GAFI Sr. Bjorn Aamo "felicitó al GAFIC por resultados que no sólo será beneficioso para la red global de ALA/CFT sino que también beneficiará más a los miembros del GAFIC. Señaló que el GAFIC había recorrido un largo camino y debe ser capaz y orgulloso de publicitar nuestros logros en esta área a otras partes del mundo”.

Y en noviembre de 2013, el Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev señaló que “el GAFI debe ser capaz de tomar en cuenta la labor que está emprendiendo el GAFIC para aumentar el nivel de cumplimiento de sus miembros a través del Grupo de Revisión sobre la Cooperación Internacional del GAFIC (ICRG por sus siglas en inglés)."El ICRG del GAFIC es un buen ejemplo a seguir para otros Órganos Regionales al Estilo del GAFI.”

La evaluación por el Presidente del GAFI Sr. Vladimir Nechaev que “el GAFIC debe ahora ser percibido como uno de los mejores en su clase” debería considerarse en el contexto del acceso sin precedentes y perspicacia que él, así como Presidente el Sr. Giancarlo Del Bufalo y Presidente Sr. Bjorn Aamo, han y habrán tenido, como Presidentes del GAFI como fijador de estándar y protector de la marca del GAFI.

El proceso de introspección, reflexión y reforma del GAFIC es elogiado a nuestros colegas de la red global de ALA/CFT y está siendo utilizado por el GAFI como fijador de estándar para alentar una acción positiva para el cambio dentro de la comunidad de FSRB.

En muchos otros aspectos importantes, el GAFIC ha estado liderando el camino dentro de la familia global de ALA/CFT.

Una pionera fue lanzado el viernes, 18 de octubre de 2002 en los márgenes de la Reunión Ministerial de octubre de 2002 del GAFIC cuando el ex Presidente del GAFIC Alfred Sears, de las Bahamas, autorizó pasos exploratorios para un mecanismo para resolver dificultades siendo experimentados debido a la falta de respuesta pronta y efectiva a las solicitudes de cooperación judicial y reglamentario. Estos pasos fueron tomados inicialmente, a través de una reunión sobre Coordinación de Cooperación Internacional, que fue coordinada entre miembros del GAFIC y algunos de sus homólogos del GAFI

Los delegados incluyeron a funcionarios de la Oficina del Procurador General, departamentos de regulación y supervisión, Unidades de Inteligencia Financiera (UIFs) y otras agencias de orden público. La reunión fue un intento por identificar y explorar vías para erradicar las prácticas que estaban resultando perjudiciales para la gestión expeditiva de las solicitudes de asistencia judicial, regulatoria y de orden público entre los países Miembros del GAFIC y sus socios internacionales.

Ese primer paso resulto en una reunión el 20 de octubre de 2003, para evaluar si había apoyo para establecer un Foro de UIF regular para los Estados miembros del GAFIC. Durante el XXXVIII Plenaria del GAFIC el 08 de noviembre de 2013 celebrada en las Bahamas, el GAFIC celebró su XIX Foro de Jefes de UIFs, donde quince Memorandos de Entendimiento fueron firmados entre los Miembros del GAFIC.

Siguiendo el ejemplo del GAFIC, EGMONT y el GAFI están discutiendo el establecimiento de un similar Foro de Jefes de UIFs para los miembros del GAFI.

El GAFIC estaría orgulloso de seguir compartiendo sus experiencias en beneficio del crecimiento y desarrollo de la comunidad global de ALA/CFT.

Otra idea que estaba adelantado a su tiempo, fue el empuje para el establecimiento de una Asociación de Oficiales de Cumplimiento de la Región de la Cuenca del Caribe que era parte del Programa de Trabajo del Presidente para 2002-2003, cuando la Mancomunidad de las Bahamas fue por primera vez el Presidente del GAFIC.

Pasos iniciales fueron tomados para que esta idea se convirtiera en realidad, a través de la organización de una Conferencia para Oficiales de Cumplimiento de la Cuenca del Caribe en el Hotel Atlantis, Nassau en octubre de 2002.

La Asociación Regional de Cumplimiento del Caribe ahora es una realidad, con las Asociaciones nacionales de Cumplimiento operando en ocho Países Miembros del GAFIC con la Asociación de Oficiales de Cumplimiento de las Bahamas (BACO por sus siglas en inglés), liderando el camino.

Además, en el año 2000 con la aprobación del Consejo de Ministros, el GAFIC lanzó la primera Conferencia de Cumplimiento pago para participantes principalmente del sector privado, pero también abierto a funcionarios del sector público. Esto estaba en consonancia con el mandato del GAFIC para fomentar capacidad en la región, aunque el aspecto comercial no era la norma para los tiempos.

Con el pleno apoyo de Trinidad y Tobago, Barbados y las Islas Vírgenes, estas Conferencias de Cumplimiento en 2013, un excelente ejemplo de medidas de autoayuda, continúan siendo una fuente de ingresos considerables para el GAFIC.

Este paso es de vital importancia en esta etapa, dada los efectos de la crisis económica y financiera mundial, que continúa a afectar la disponibilidad de los recursos de la comunidad internacional de donantes.

El elogio del Presidente del GAFI Nechaev es un impulso a la Región de la Cuenca del Caribe y sin duda estimulará al GAFIC a más iniciativas pioneras.

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