Noticias del GAFIC

Basándose en la decisión tomada por el Consejo de Ministros en lo que se refiere al puesto de Director Ejecutivo, la Secretaría desea aprovechar esta oportunidad para anunciar el nombramiento de la Srta. Dawne Spicer como Directora Ejecutiva a partir del 1 de febrero de 201

La Srta. Dawne Spicer es nacional de Trinidad y Tobago y abogada por profesión, con veintiséis años de experiencia en el área de ALA/CFT. La Sra. Spicer cuenta con una Licenciatura en Contabilidad (Honores), un título de Juris Doctor (JD) y un Certificado de Educación Legal (LEC) de la Escuela de Negocios de la Universidad de Howard, la Escuela de Derecho de la Universidad de Howard y la Hugh Wooding Law School (Escuela de Derechos de Hugh Wooding), respectivamente. La Srta. Spicer ha sido admitida tanto al Colegio de Pensilvania como en el Colegio de Trinidad y Tobago.

Los días 28 y 29 de junio de 2017, funcionarios de justicia penal que representan a 32 jurisdicciones y países constituyentes de la región del Caribe se reunirán en Miami, Florida, para inaugurar la recién establecida Red Interinstitucional de Recuperación de Activos para la región del Caribe conocida como ARIN-CARIB.

Según el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el des-arriesgar se define como "el fenómeno de las instituciones financieras terminar o restringir las relaciones comerciales con los clientes o categorías de clientes para evitar, en vez de manejar, riesgo". El riesgo al que se refiere en el "des-arriesgar" es un comprador o cliente que podría suponer un riesgo superior a la media de Lavado de Activos (LA) o la Financiación del Terrorismo (FT) o que el procesamiento de transacciones podría resultar en una violación de los reglamentos de sanciones. El des-arriesgar puede ser causado por las preocupaciones económicas y regulatorias.

Sra. Diana Firth Seminario ALA 2016 en Puerto España, Trinidad and Tobago

El Jueves 3 de Marzo de 2016, la Subdirectora Ejecutiva Diana Firth participó junto con la Unidad de Inteligencia Financiera y otros presentadores de diversas instituciones, en el Seminario Técnico ALD de NEM Consultores, en el Hotel Radisson de Trinidad, el cual incluyó temas como actualización regulatoria, el rol del Oficial de Cumplimiento y Auditoría, entre otros.

El GAFIC presentó, como parte de sus actividades de concientización y acercamiento al sector privado, el tema “Informes de Evaluación Mutua" componentes e impacto potencial para los diferentes países y el sector privado, a una audiencia de más de 100 participantes de 43 organizaciones de los diversos sectores tanto de las instituciones financieras como los negocios designados (actividades y profesiones no financieras designadas).

Hon. Garvin Nicholas, Fiscal General Trinidad y Tobago y Vicepresidente del GAFIC, Sr. Roger Wilkins, Orden de Australia (AO) y Presidente del GAFI, y Hon. Luis Martínez, Fiscal General de El Salvador y Presidente del GAFIC

Antigua y Barbuda y Belice salieron del proceso de seguimiento. Belice y Granada salieron de monitoreo de ICRG demostrando su compromiso en la lucha contra el Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo.

El 27 y 28 de mayo de 2015, el Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) celebró su XLI Reunión Plenaria en Puerto de España, Trinidad y Tobago, la cual es sede permanente de la organización.

Los delegados que asistieron a la Reunión Plenaria discutieron temas tales como los retos de la cuarta ronda, inclusión financiera y dependencia en terceros, entre otras cosas. También se discutieron oportunidades de asistencia técnica para los Miembros en el marco del foro de donantes.

El GAFIC también adoptó sus Procedimientos para el Grupo de Revisión de la Cooperación Internacional (ICRG), basado en decisiones previas del ICRG y de la Plenaria para facilidad y una mayor transparencia, además de que actualizó sus procedimientos de Evaluación Mutua, para reflejar cambios a fechas límite y abarcar la posibilidad de evaluaciones conjuntas para Miembros que son al mismo tiempo, miembros de GAFIC y de otro organismo al estilo del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

Cabe señalar, que dos (2) jurisdicciones más salieron del proceso de seguimiento: Antigua y Barbuda y Belice. Belice y Granada también salieron del monitoreo intensificado por el ICRG del GAFIC. Esto en atención a los avances en el cumplimiento con las Recomendaciones del GAFI.

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