Declaraciones Públicas

Montego Bay, Jamaica 8 de junio, 2016 - El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veintisiete jurisdicciones de la Región de la Cuenca del Caribe, los cuales han acordado implementar los estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD / CFT), Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional contra los riesgos del lavado de dinero y de la financiación del terrorismo (LA / FT) y fomentar un mayor cumplimiento con los estándares internacionales ALD / CFT, el GAFIC ha identificado las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellos para abordar esas deficiencias que representan un riesgo para el sistema financiero internacional.

Puerto España, Trinidad y Tobago, 25 de noviembre de 2015. – El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veintisiete jurisdicciones de la Región de la Cuenca del Caribe, que ha acordado a implementar los estándares internacionales para Anti Lavado de Activos y la Lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT) – las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (las Recomendaciones del GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de activos y la financiación del terrorismo (LA/FT) y alentar mayor cumplimiento con los estándares de ALA/CFT. El GAFIC ha identificado a jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para abordar las deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

Miami, Florida, 29 de mayo de 2014 – El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veintisiete jurisdicciones de la región de la Cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica los estándares internacionales Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA/CFT) y las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA/FT) y de fomentar un mayor cumplimiento con los estándares ALA/CFT, el GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.