Declaraciones Públicas

El Grupo de Acción Financiero del Caribe (GAFIC) es una organización formada por veinte y cinco jurisdicciones de la región de la Cuenca del Caribe, que han acordado implementar los estándares internacionales para el Anti Lavado de Activos y la lucha Contra la Financiación del Terrorismo (ALA/CFT), las Recomendaciones del Grupos de Acción Financiera Internacional (Recomendaciones del GAFI) para proteger el sistema financiero internacional de los riesgos de lavado de dinero y financiación del terrorismo (LA/FT) y fomentar un mayor cumplimiento con los estándares de ALA/CFT, el GAFIC identifico a jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para abordar esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.




Freeport. Las Bahamas, 20 de Noviembre, 2013

Freeport, Las Bahamas 20 de noviembre 2013 - El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veinte y nueve jurisdicciones de la cuenca del Caribe, que han acordado poner en práctica los estándares internacionales Anti Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALA / CFT), Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Recomendaciones del GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (LA / FT) y de fomentar un mayor cumplimiento con los estándares ALA / CFT, el GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

Managua, Nicaragua, 30 de Mayo del 2013

Managua, Nicaragua, 30 de mayo 2013 - El Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) es una organización de veinte y nueve jurisdicciones de la Cuenca del Caribe, que ha acordado poner en práctica los estándares internacionales Anti Lavado de Dinero y contra el Financiamiento del Terrorismo (ALD / CFT) - Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (Recomendaciones del GAFI). Con el fin de proteger el sistema financiero internacional de los riesgos del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (LD / FT) y de fomentar un mayor cumplimiento con los estándares ALD / CFT, el GAFIC identificó las jurisdicciones que tienen deficiencias estratégicas y trabaja con ellas para hacer frente a esas deficiencias que suponen un riesgo para el sistema financiero internacional.

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