El Sr. Bjorn Aamo del GAFI durante la Ceremonia de Apertura de la XXXVI Reunión Plenaria del GAFIC celebrada en Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes, dio la bienvenida a la "impresionante progreso logrado hasta la fecha" y "felicita al GAFIC con este resultado", el cual según lo expresado "beneficia a todos los miembros de la red global del FATF y de los FSRB pero que será de mayor beneficio para los Miembros del GAFIC". Leer más...
El Presidente Manuel González describió su año como Presidente del GAFIC como "una experiencia emocionante, estimulante e inmensamente valiosa ", periodo durante el cual "hizo nuevas amistades y aprendió mucho". Leer más...
Al dar la bienvenida a las delegaciones de los veintinueve miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe al Complejo Deportivo Multiuso en Road Town, Tórtola, Islas Vírgenes, Los Pequeños Secretos de la Naturaleza, el Honorable Dr. D. Orlando Smith, OBE, el Primer Ministro de las Islas Vírgenes señaló que: Leer más...
Trinidad y Tobago fue felicitado calurosamente por su eliminación del proceso de monitoreo del ICRG GAFI fue alentado a seguir trabajando con el Proceso de Seguimiento del GAFIC para completar la reforma de su infraestructura ALD / CFT antes de noviembre 2013. Leer más...
Las inversiones significativas en el desarrollo de la capacidad regional para luchar contra el lavado de dinero y el decomiso de los productos del delito siguen cosechando los dividendos con el aumento del número de casos de lavado de dinero que se encuentran antes los tribunales. Leer más...
