Grupo de Acción Financiera del Caribe
GAFIC
Resumen del Gafic
Preguntas Frecuentes
Noticias del GAFIC
GAFIC Canal TV
Informes Anuales del GAFIC
Vacantes en el GAFIC
Declaraciones Públicas
Testimonios
Contacto
Buscar
Mapa del Sitio
Acceso
Investigación del GAFIC
Eventos
Rincón de investigaciones del GAFIC
Países Miembros
Anguila
Antigua y Barbuda
Aruba
Barbados
Belice
Bermuda
Curasao
Dominica
Granada
Guyana
Haití
Islas Caimán
Islas Turcas y Caícos
Islas Vírgenes
Jamaica
Las Bahamas
Montserrat
San Cristóbal y Nieves
San Martin
San Vicente y las Granadinas
Santa Lucía
Surinam
Trinidad y Tobago
Venezuela
Documentos
40 Recomendaciones del GAFI
4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
Informes de Seguimiento
4ª Ronda de Informes de Seguimiento
Declaraciones Públicas del GAFIC
Recursos
Archivos
Rincón de investigaciones
Categorías
Características de un buen sistema de recuperación de activos
Documentos
Toggle
Título
Fecha
Descargar
pdf
Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf
(95 descargas)
11 Jul 2024
Descargar
(pdf, 731 KB)
pdf
Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf
(390 descargas)
Popular
29 Abr 2024
Descargar
(pdf, 1015 KB)
pdf
Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf
(422 descargas)
Popular
03 Abr 2024
Descargar
(pdf, 1.00 MB)
pdf
Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf
(583 descargas)
Popular
07 Mar 2024
Descargar
(pdf, 1.34 MB)
pdf
Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf
(520 descargas)
Popular
27 Feb 2024
Descargar
(pdf, 1.26 MB)
pdf
El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf
(817 descargas)
Popular
15 Ene 2024
Descargar
(pdf, 1.27 MB)
pdf
Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf
(1034 descargas)
Popular
12 Ene 2024
Descargar
(pdf, 1.15 MB)
pdf
EBR a OSFL_septiembre23.pdf
(848 descargas)
Popular
01 Dic 2023
Descargar
(pdf, 835 KB)
pdf
Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf
(2121 descargas)
Popular
25 Ago 2023
Descargar
(pdf, 1.57 MB)
pdf
EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf
(1740 descargas)
Popular
16 Ago 2023
Descargar
(pdf, 1.08 MB)
pdf
Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf
(1802 descargas)
Popular
04 Jul 2023
Descargar
(pdf, 463 KB)
pdf
Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf
(2236 descargas)
Popular
29 May 2023
Descargar
(pdf, 530 KB)
pdf
Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf
(1864 descargas)
Popular
15 May 2023
Descargar
(pdf, 430 KB)
pdf
El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf
(2026 descargas)
Popular
19 Abr 2023
Descargar
(pdf, 575 KB)
default
GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf
(2063 descargas)
Popular
14 Mar 2023
Descargar
(pdf, 593 KB)
pdf
Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf
(2359 descargas)
Popular
07 Feb 2023
Descargar
(pdf, 689 KB)
default
Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf
(2336 descargas)
Popular
10 Ene 2023
Descargar
(pdf, 921 KB)
default
Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf
(2838 descargas)
Popular
25 Nov 2022
Descargar
(pdf, 690 KB)
default
PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf
(2714 descargas)
Popular
01 Nov 2022
Descargar
(pdf, 491 KB)
default
Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf
(3052 descargas)
Popular
31 Oct 2022
Descargar
(pdf, 1.14 MB)
default
Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf
(2939 descargas)
Popular
26 Sep 2022
Descargar
(pdf, 668 KB)
default
La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf
(2855 descargas)
Popular
26 Sep 2022
Descargar
(pdf, 487 KB)
default
Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf
(2906 descargas)
Popular
13 Sep 2022
Descargar
(pdf, 500 KB)
default
Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf
(2944 descargas)
Popular
13 Sep 2022
Descargar
(pdf, 560 KB)
pdf
Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica
(2924 descargas)
Popular
05 Sep 2022
Descargar
(pdf, 1000 KB)
default
What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish)
(3002 descargas)
Popular
05 Sep 2022
Descargar
(pdf, 1.12 MB)
pdf
Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022
(3482 descargas)
Popular
19 Jul 2022
Descargar
(pdf, 501 KB)
pdf
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT
(3587 descargas)
Popular
28 Jun 2022
Descargar
(pdf, 720 KB)
pdf
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022
(2934 descargas)
Popular
15 Jun 2022
Descargar
(pdf, 1020 KB)
pdf
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022
(4119 descargas)
Popular
10 May 2022
Descargar
(pdf, 691 KB)
1
2
»