Rincón de investigaciones

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Toggle Título Fecha Descargar
pdf Revisión de la Recomendación 25_Parte 3_Fuentes y mecanismos para la obtención de información sobre BO por parte de las autoridades competentes.pdf (330 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.17 MB)
pdf Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf (563 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.33 MB)
pdf Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf (973 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.03 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (913 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (1408 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (1398 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (1504 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf (1346 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.26 MB)
pdf El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf (2123 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.27 MB)
pdf Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf (2407 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.15 MB)
pdf EBR a OSFL_septiembre23.pdf (2050 descargas) Popular Descargar (pdf, 835 KB)
pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (3456 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
pdf EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf (2952 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.08 MB)
pdf Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf (2933 descargas) Popular Descargar (pdf, 463 KB)
pdf Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf (3508 descargas) Popular Descargar (pdf, 530 KB)
pdf Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf (3088 descargas) Popular Descargar (pdf, 430 KB)
pdf El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf (3049 descargas) Popular Descargar (pdf, 575 KB)
default GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf (3108 descargas) Popular Descargar (pdf, 593 KB)
pdf Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf (3548 descargas) Popular Descargar (pdf, 689 KB)
default Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf (3515 descargas) Popular Descargar (pdf, 921 KB)
default Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf (4195 descargas) Popular Descargar (pdf, 690 KB)
default PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf (3752 descargas) Popular Descargar (pdf, 491 KB)
default Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf (4312 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.14 MB)
default Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf (3861 descargas) Popular Descargar (pdf, 668 KB)
default La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf (3760 descargas) Popular Descargar (pdf, 487 KB)
default Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf (3881 descargas) Popular Descargar (pdf, 500 KB)
default Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf (3916 descargas) Popular Descargar (pdf, 560 KB)
pdf Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica (3949 descargas) Popular Descargar (pdf, 1000 KB)
default What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) (4004 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.12 MB)
pdf Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 (4679 descargas) Popular Descargar (pdf, 501 KB)