Rincón de investigaciones

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Toggle Título Fecha Descargar
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (94 descargas) Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (390 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (421 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (582 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf (519 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.26 MB)
pdf El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf (817 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.27 MB)
pdf Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf (1034 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.15 MB)
pdf EBR a OSFL_septiembre23.pdf (847 descargas) Popular Descargar (pdf, 835 KB)
pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (2121 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
pdf EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf (1739 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.08 MB)
pdf Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf (1801 descargas) Popular Descargar (pdf, 463 KB)
pdf Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf (2236 descargas) Popular Descargar (pdf, 530 KB)
pdf Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf (1862 descargas) Popular Descargar (pdf, 430 KB)
pdf El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf (2026 descargas) Popular Descargar (pdf, 575 KB)
default GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf (2063 descargas) Popular Descargar (pdf, 593 KB)
pdf Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf (2358 descargas) Popular Descargar (pdf, 689 KB)
default Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf (2335 descargas) Popular Descargar (pdf, 921 KB)
default Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf (2836 descargas) Popular Descargar (pdf, 690 KB)
default PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf (2713 descargas) Popular Descargar (pdf, 491 KB)
default Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf (3051 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.14 MB)
default Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf (2938 descargas) Popular Descargar (pdf, 668 KB)
default La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf (2854 descargas) Popular Descargar (pdf, 487 KB)
default Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf (2906 descargas) Popular Descargar (pdf, 500 KB)
default Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf (2943 descargas) Popular Descargar (pdf, 560 KB)
pdf Expansión de las Medidas ALA/CFT Más Allá de las Instituciones Financieras - Enfoque en la Profesión Jurídica (2923 descargas) Popular Descargar (pdf, 1000 KB)
default What is the multi pronged approach July 2022 (Spanish) (3001 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.12 MB)
pdf Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 (3481 descargas) Popular Descargar (pdf, 501 KB)
pdf LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT (3586 descargas) Popular Descargar (pdf, 720 KB)
pdf Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022 (2932 descargas) Popular Descargar (pdf, 1020 KB)
pdf LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022 (4118 descargas) Popular Descargar (pdf, 691 KB)