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Calendarios de Evaluación Mutua

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pdf ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) (1270 descargas) Popular Descargar (pdf, 695 KB)
pdf Versión del sitio web 5.ª Ronda Cambios en los Estándares y Recursos del GAFI.pdf (1059 descargas) Popular Descargar (pdf, 526 KB)
pdf Procedimientos para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua y Seguimiento ALA/CFT/CPF del GAFIC (1280 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.21 MB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf (2297 descargas) Popular Descargar (pdf, 927 KB)
pdf GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe (2582 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.28 MB)
pdf GAFIC Informe Proyecto de Cannabis (2876 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.01 MB)
pdf Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf (1924 descargas) Popular Descargar (pdf, 208 KB)
default GAFIC AV PSAV Proyecto Informe (3301 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.53 MB)
pdf Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 (4029 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.10 MB)
pdf GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) (3653 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.22 MB)
pdf COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas (4481 descargas) Popular Descargar (pdf, 154 KB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) (9687 descargas) Popular Descargar (pdf, 810 KB)
pdf Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (5062 descargas) Popular Descargar (pdf, 566 KB)
pdf Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 (21859 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.12 MB)
pdf Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión (6543 descargas) Popular Descargar (pdf, 200 KB)
pdf Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) (4591 descargas) Popular Descargar (pdf, 762 KB)
pdf GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (5711 descargas) Popular Descargar (pdf, 426 KB)
pdf Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (4978 descargas) Popular Descargar (pdf, 217 KB)
pdf Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 (7269 descargas) Popular Descargar (pdf, 17 KB)