Recursos

Categorías

Calendarios de Evaluación Mutua

Documentos

Toggle Título Fecha Descargar
pdf ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) (1533 descargas) Popular Descargar (pdf, 695 KB)
pdf Versión del sitio web 5.ª Ronda Cambios en los Estándares y Recursos del GAFI.pdf (1354 descargas) Popular Descargar (pdf, 526 KB)
pdf Procedimientos para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua y Seguimiento ALA/CFT/CPF del GAFIC (1595 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.21 MB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf (2618 descargas) Popular Descargar (pdf, 927 KB)
pdf GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe (2941 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.28 MB)
pdf GAFIC Informe Proyecto de Cannabis (3352 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.01 MB)
pdf Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf (2123 descargas) Popular Descargar (pdf, 208 KB)
default GAFIC AV PSAV Proyecto Informe (3691 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.53 MB)
pdf Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 (4307 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.10 MB)
pdf GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) (3929 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.22 MB)
pdf COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas (4766 descargas) Popular Descargar (pdf, 154 KB)
pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) (10030 descargas) Popular Descargar (pdf, 810 KB)
pdf Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (5288 descargas) Popular Descargar (pdf, 566 KB)
pdf Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 (22339 descargas) Popular Descargar (pdf, 2.12 MB)
pdf Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión (6833 descargas) Popular Descargar (pdf, 200 KB)
pdf Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) (4802 descargas) Popular Descargar (pdf, 762 KB)
pdf GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (5999 descargas) Popular Descargar (pdf, 426 KB)
pdf Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (5202 descargas) Popular Descargar (pdf, 217 KB)
pdf Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 (7501 descargas) Popular Descargar (pdf, 17 KB)