Grupo de Acción Financiera del Caribe Grupo de Acción Financiera del Caribe
  • GAFIC
    • Resumen del Gafic
    • Preguntas Frecuentes
      • GAFIC Canal TV
      • Informes Anuales del GAFIC
    • Vacantes en el GAFIC
    • Declaraciones Públicas
    • Testimonios
    • Contacto
    • Buscar
    • Mapa del Sitio
    • Acceso
    • Investigación del GAFIC
    • Eventos
    • Rincón de investigaciones del GAFIC
    • Noticias del GAFIC
  • Países Miembros
    • Anguila
    • Antigua y Barbuda
    • Aruba
    • Barbados
    • Belice
    • Bermuda
    • Curasao
    • Dominica
    • Granada
    • Guyana
    • Haití
    • Islas Caimán
    • Islas Turcas y Caícos
    • Islas Vírgenes
    • Jamaica
    • Las Bahamas
    • Montserrat
    • San Cristóbal y Nieves
    • San Martin
    • San Vicente y las Granadinas
    • Santa Lucía
    • Surinam
    • Trinidad y Tobago
    • Venezuela
  • Documentos
    • 40 Recomendaciones del GAFI
    • 4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
    • 3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
    • Informes de Seguimiento
    • 4ª Ronda de Informes de Seguimiento
    • Declaraciones Públicas del GAFIC
    • Recursos
    • Archivos

Venezuela

Documentos

Toggle Título Fecha Descargar
default Venezuela 8º Informe de Seguimiento (10050 descargas) Popular 23 May 2014 Descargar (pdf, 261 KB)
default Venezuela 7º Informe de Seguimiento (8166 descargas) Popular 14 Nov 2013 Descargar (pdf, 888 KB)
default Venezuela 6º Informe de Seguimiento (10270 descargas) Popular 08 Feb 2013 Descargar (pdf, 1.04 MB)
default Venezuela 5º Informe de Seguimiento (9844 descargas) Popular 12 Jun 2012 Descargar (pdf, 940 KB)
default Venezuela 4º Informe de Seguimiento (8263 descargas) Popular 08 May 2012 Descargar (pdf, 846 KB)
default Venezuela 3er Informe de Seguimiento (7502 descargas) Popular 03 May 2012 Descargar (pdf, 715 KB)
default Venezuela 2º Informe de Seguimiento (7290 descargas) Popular 02 May 2012 Descargar (pdf, 692 KB)
default Venezuela 1er Informe de Seguimiento (8748 descargas) Popular 01 May 2012 Descargar (pdf, 327 KB)

Home | Contacto | Términos y Condiciones | Mapa del Sitio

Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC). Todos los Derechos Reservados.

Copyright © 1992-2025

Secretaría del GAFIC
21st Floor, Nicholas Tower, 63-65 Independence Square, Port of Spain, Trinidad and Tobago
Tel: 1 (868) 623-9667/4888
Fax: 1 (868) 624-1297
Email: cfatf@cfatf.org
https://www.cfatf-gafic.org

 
 
Bootstrap is a front-end framework of Twitter, Inc. Code licensed under MIT License. Font Awesome font licensed under SIL OFL 1.1.