pdf Informe de Tipologías sobre Loterías Ilegales Popular

Por 5461 descargas

Descargar (pdf, 1.34 MB)

gafic-ilegal-loterias-schemes-report.pdf

Los principales objetivos de este ejercicio es la tipología para contrarrestar con eficacia la amenaza de los esquemas de Lotería Ilegal y actividades relacionadas con el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, proporcionando un panorama regional, las señales de advertencia, y la operandi utilizada por los autores.