Rincón de investigaciones del GAFIC

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Características de un buen sistema de recuperación de activos

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Flujos financieros ilícitos de la minería ilegal_junio2022 ( 501 KB ) (5232 descargas) Popular
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (5274 descargas) Popular
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Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (5483 descargas) Popular
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