Rincón de investigaciones del GAFIC

Descarga seleccionada

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha
LA IMPORTANCIA DE LAS ASOCIACIONES PÚBLICO PRIVADAS EN ALACFT ( 720 KB ) (4607 descargas) Popular
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022 ( 1020 KB ) (3762 descargas) Popular
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022 ( 691 KB ) (5148 descargas) Popular
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API) ( 1.57 MB ) (4841 descargas) Popular
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022 ( 2.17 MB ) (4577 descargas) Popular
¿Qué es la inclusión financiera?_dec2021 ( 1.30 MB ) (5241 descargas) Popular
¿Qué es la Identidad Digital (ID)_Nov_2021 ( 1.36 MB ) (6651 descargas) Popular
Procedimientos de Eliminación de Lista y Descongelación FT_Sept_2021 ( 822 KB ) (4966 descargas) Popular
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework ( 350 KB ) (5183 descargas) Popular
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021 ( 1.35 MB ) (4918 descargas) Popular
El Marco Internacional de Estrategias de Recuperación de Activos ( 687 KB ) (5394 descargas) Popular
La Comprensión de TFS Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo julio de 2021 ( 1.45 MB ) (5201 descargas) Popular
Que es una persona o entidad designada Terrorismo y financiacion de terrorismo - Jun 2021 ( 1.21 MB ) (5270 descargas) Popular
¿Qué es la Recuperación de Activos ( 926 KB ) (8986 descargas) Popular
Aplicar KYC para la detección de delitos determinantes_mayo 2021 ( 1.16 MB ) (5275 descargas) Popular
Qué son las OSFL y Cómo se pueden usar indebidamente para el financiamiento del terrorismo (FT) ( 1.42 MB ) (5862 descargas) Popular
Comprensión del proceso de revisión de preguntas y respuestas_abril de 2020 ( 638 KB ) (4995 descargas) Popular
ALA CFT 101 La visita in situ ( 904 KB ) (4916 descargas) Popular
Activos virtuales salvaguardias regulatorias que se están desarrollando en el Caribe ( 642 KB ) (5217 descargas) Popular
Cómo se pueden utilizar los activos virtuales para la comisión de delitos financieros ( 971 KB ) (7059 descargas) Popular
AML CFT 101 La Naturaleza de la Propiedad Efectiva enfoque en los acuerdos legales ( 873 KB ) (5408 descargas) Popular
AML 101 Que son APNFD ( 731 KB ) (6218 descargas) Popular
ALA 101 Esquemas Ponzi y riesgos LAFT ( 879 KB ) (7682 descargas) Popular
ALA 101 Que es la cooperacion internacional ( 814 KB ) (5509 descargas) Popular
ALA 101 ¿Qué es el RBA ( 362 KB ) (6313 descargas) Popular
ALA_CFT_101_recomendaciones GAFI cumplimiento técnico_jun 2020 ( 863 KB ) (7048 descargas) Popular
ALA-CFT 101¿Qué es el Financiamiento de la Proliferación?-Mayo 2020 ( 383 KB ) (7713 descargas) Popular
ALD CFT 101¿Qué es el Financiamiento del Terrorismo Abril 2020 ( 629 KB ) (5929 descargas) Popular
ALD101 Qué es el lavado de dinero ( 801 KB ) (6892 descargas) Popular