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pdf Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf (433 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.33 MB)
pdf Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf (821 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.03 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (797 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (1274 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (1239 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (1379 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf (1218 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.26 MB)
pdf El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf (1915 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.27 MB)
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pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (3279 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
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