Descarga seleccionada

Rincón de investigaciones

Categorías

Características de un buen sistema de recuperación de activos

Documentos

Seleccionar Toggle Título Fecha Descargar
pdf LA y FT mediante el Uso Indebido de Contenido Sintético y Medios Deepfake - Parte 1.pdf (123 descargas) Popular Descargar (pdf, 562 KB)
pdf Estrategias Regionales para Abordar la Eliminación de Riesgos el Enfoque del Foro de las Islas del Pacífico.pdf (390 descargas) Popular Descargar (pdf, 569 KB)
pdf Revisiones a la Recomendación 25, Parte 4 Cooperación internacional.pdf (696 descargas) Popular Descargar (pdf, 370 KB)
pdf Revisión de la Recomendación 25_Parte 3_Fuentes y mecanismos para la obtención de información sobre BO por parte de las autoridades competentes.pdf (1085 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.17 MB)
pdf Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf (1432 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.33 MB)
pdf Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf (1822 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.03 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (1700 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (2266 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (2237 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (2362 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf (2150 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.26 MB)
pdf El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf (3242 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.27 MB)
pdf Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf (3623 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.15 MB)
pdf EBR a OSFL_septiembre23.pdf (3058 descargas) Popular Descargar (pdf, 835 KB)
pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (4510 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
pdf EBR para AV y PSAV_supervisión y controles internos_julio23.pdf (3994 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.08 MB)
pdf Mejores prácticas intercambio información entre UIF_jul23.pdf (3885 descargas) Popular Descargar (pdf, 463 KB)
pdf Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf (4630 descargas) Popular Descargar (pdf, 530 KB)
pdf Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf (4008 descargas) Popular Descargar (pdf, 430 KB)
pdf El Proceso de Recalificación de Cumplimiento Técnico (CT) del GAFIC_Mar23.pdf (3971 descargas) Popular Descargar (pdf, 575 KB)
default GAFIC Proceso de seguimiento_feb23.pdf (3903 descargas) Popular Descargar (pdf, 593 KB)
pdf Medidas ALD CFT para el sector del juego_ene23.pdf (4466 descargas) Popular Descargar (pdf, 689 KB)
default Tendencias recientes de la Esclavitud Moderna en el Caribe_deciembre2022.pdf (4442 descargas) Popular Descargar (pdf, 921 KB)
default Comprender el rol de empresas pantalla_Noviembre2022.pdf (5381 descargas) Popular Descargar (pdf, 690 KB)
default PROPIEDAD FINAL (PERSONAS LEGALES) EXPERIENCE DEL GAFIC Y PROXIMOS PASOS.pdf (4559 descargas) Popular Descargar (pdf, 491 KB)
default Nueva tecnología en ALA CFT_Oct2022.pdf (5222 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.14 MB)
default Personas legales temas de propiedad September 2022.pdf (4634 descargas) Popular Descargar (pdf, 668 KB)
default La Importancia de APP en combatir IWT_Sep2022.pdf (4562 descargas) Popular Descargar (pdf, 487 KB)
default Decomiso de Bienes procedentes del Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres en el Caribe_Julio2022 .pdf (4749 descargas) Popular Descargar (pdf, 500 KB)
default Investigaciones Financieras sobre el Comercio Ilegal de Flora y Fauna Silvestres _Agosto2022.pdf (4731 descargas) Popular Descargar (pdf, 560 KB)