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pdf Revisiones a la Recomendación 25, Parte 4 Cooperación internacional.pdf (451 descargas) Popular Descargar (pdf, 370 KB)
pdf Revisión de la Recomendación 25_Parte 3_Fuentes y mecanismos para la obtención de información sobre BO por parte de las autoridades competentes.pdf (831 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.17 MB)
pdf Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf (1153 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.33 MB)
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pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (1457 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
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pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (1963 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
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