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pdf Revisión a la Recomendación 25, Parte II_Identificación y Verificación de la Información Básica y del Beneficiario Efectivo (BE) .pdf (571 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.33 MB)
pdf Revisiones de la Metodología Aprobadas en la Semana Plenaria del GAFI de Junio de 2024.pdf (980 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.03 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 25, Parte 1_Comprensión y Evaluación de los Riesgos de LA-FT asociados con las Estructuras Jurídicas .pdf (919 descargas) Popular Descargar (pdf, 731 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24_parte4_Arreglos para Nominados.pdf (1416 descargas) Popular Descargar (pdf, 1015 KB)
pdf Cambios a la Recomendación 24, Parte 3 - Identificación y Verificación de Información sobre el Beneficiario Final.pdf (1407 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.00 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24_Parte II El Enfoque Múltiple.pdf (1511 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.34 MB)
pdf Revisiones de la Recomendación 24 -parte 1 Comprensión de los riesgos y la información básica y beneficiosa.pdf (1356 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.26 MB)
pdf El uso indebido de Internet y los sistemas de pago móvil para el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT)_Dec23.pdf (2132 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.27 MB)
pdf Mulas del dinero ¿Cuál es su papel en el LD_Nov23.pdf (2416 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.15 MB)
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pdf Enfoque Basado en Riesgos para los PSAV Controles Internos y Supervisión.pdf (3463 descargas) Popular Descargar (pdf, 1.57 MB)
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pdf Entendiendo las 6 Grandes Recomendaciones del GAFI Parte_2_mayo23.pdf (3515 descargas) Popular Descargar (pdf, 530 KB)
pdf Comprender las '6 Grandes' Recomendaciones del GAFI - Parte 1_abr23.pdf (3100 descargas) Popular Descargar (pdf, 430 KB)
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