Recursos

Categorías

Calendarios de Evaluación Mutua

Documentos

Seleccionar	Título	Fecha	Descargar
Select an item	pdf ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG) (1296 descargas) Popular	27 Ago 2024	Descargar (pdf, 695 KB)
Select an item	pdf Versión del sitio web 5.ª Ronda Cambios en los Estándares y Recursos del GAFI.pdf (1092 descargas) Popular	23 Ago 2024	Descargar (pdf, 526 KB)
Select an item	pdf Procedimientos para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua y Seguimiento ALA/CFT/CPF del GAFIC (1329 descargas) Popular	24 Jul 2024	Descargar (pdf, 1.21 MB)
Select an item	pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf (2355 descargas) Popular	15 Ene 2024	Descargar (pdf, 927 KB)
Select an item	pdf GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe (2628 descargas) Popular	11 Dic 2023	Descargar (pdf, 1.28 MB)
Select an item	pdf GAFIC Informe Proyecto de Cannabis (2941 descargas) Popular	11 Dic 2023	Descargar (pdf, 1.01 MB)
Select an item	pdf Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf (1941 descargas) Popular	16 Ago 2023	Descargar (pdf, 208 KB)
Select an item	default GAFIC AV PSAV Proyecto Informe (3345 descargas) Popular	27 Ene 2023	Descargar (pdf, 1.53 MB)
Select an item	pdf Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022 (4080 descargas) Popular	27 Jun 2022	Descargar (pdf, 1.10 MB)
Select an item	pdf GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021) (3688 descargas) Popular	10 Dic 2021	Descargar (pdf, 1.22 MB)
Select an item	pdf COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas (4517 descargas) Popular	25 Jun 2021	Descargar (pdf, 154 KB)
Select an item	pdf Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021) (9734 descargas) Popular	15 Jun 2021	Descargar (pdf, 810 KB)
Select an item	pdf Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo (5091 descargas) Popular	15 Ene 2021	Descargar (pdf, 566 KB)
Select an item	pdf Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020 (21940 descargas) Popular	14 Ene 2021	Descargar (pdf, 2.12 MB)
Select an item	pdf Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión (6586 descargas) Popular	29 Ene 2020	Descargar (pdf, 200 KB)
Select an item	pdf Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa) (4623 descargas) Popular	17 Ene 2020	Descargar (pdf, 762 KB)
Select an item	pdf GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo (5753 descargas) Popular	16 Dic 2019	Descargar (pdf, 426 KB)
Select an item	pdf Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago (5004 descargas) Popular	03 Dic 2019	Descargar (pdf, 217 KB)
Select an item	pdf Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012 (7299 descargas) Popular	05 Dic 2014	Descargar (pdf, 17 KB)