Caribbean Financial Action Task Force
Sidebar
×
Log in
ES
EN
Caribbean Financial Action Task Force
show icon only
Documents
Discussions
Folder
Tipologías
Documents
Search for documents
Find by title or description…
Category
CFATF Documents
- 4th Rd MEVAL Reports (Public)
- Resources
- - Mutual Evaluation Schedules
- - Covid-19 Updates
- Typologies
- Annual Reports
- 3rd Rd Follow-Up Reports
- - Anguilla
- - Antigua and Barbuda
- - Aruba
- - Barbados
- - Bermuda
- - Belize
- - Cayman Islands
- - Curaçao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Grenada
- - Guyana
- - Haiti
- - Jamaica
- - Montserrat
- - Sint Maarten
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Saint Vincent and the Grenadines
- - Suriname
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Turks and Caicos Islands
- - Venezuela
- - Virgin Islands
- 3rd Rd MEVAL Reports
- - Antigua and Barbuda
- - Anguilla
- - Aruba
- - Barbados
- - Belize
- - Bermuda
- - Cayman Islands
- - Curaçao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Grenada
- - Guatemala
- - Guyana
- - Haiti
- - Jamaica
- - Montserrat
- - Sint Maarten
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Saint Vincent and the Grenadines
- - Suriname
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Turks and Caicos Islands
- - Venezuela
- - Virgin Islands
- Archives
- CFATF Public Statements
- 4th Rd Follow-Up Reports
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Jamaica
- - Barbados
- - Cayman Islands
- - Antigua and Barbuda
- - Turks and Caicos Islands
- - Suriname
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Republic of Haiti
- Research Corner
- - Technical Articles
- - Characteristics of a Good Asset Recovery System
- Additional Effectiveness Information
- NRA and Annexes
GAFIC Documentos
- 4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM) (Público)
- Recursos
- - Calendarios de Evaluación Mutua
- Tipologías
- Informes Anuales
- 3ª Rda Informes de Seguimiento
- - Anguila
- - Antigua y Barbuda
- - Aruba
- - Barbados
- - Belice
- - Bermuda
- - Curasao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Granada
- - Guyana
- - Haití
- - Islas Caimán
- - Islas Turcas y Caicos
- - Islas Vírgenes
- - Jamaica
- - Las Bahamas
- - Montserrat
- - San Martin
- - San Cristóbal y Nieves
- - Santa Lucía
- - San Vicente y las Granadinas
- - Surinam
- - Trinidad y Tobago
- - Venezuela
- 3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
- - Anguila
- - Antigua y Barbuda
- - Barbados
- - Aruba
- - Belice
- - Bermuda
- - Curasao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Granada
- - Guatemala
- - Guyana
- - Haití
- - Islas Caimán
- - Islas Turcas y Caicos
- - Islas Vírgenes
- - Jamaica
- - Las Bahamas
- - Montserrat
- - San Martin
- - San Cristóbal y Nieves
- - Santa Lucía
- - San Vicente y las Granadinas
- - Surinam
- - Trinidad y Tobago
- - Venezuela
- Archivados
- Declaraciones Públicas del GAFIC
- Rincón de investigaciones
- - Características de un buen sistema de recuperación de activos
- 4ª Ronda de Informes de Seguimiento
- - Trinidad y Tobago
- - Las Bahamas
- - Jamaica
- - Barbados
- - Islas Caimán
- - Antigua & Barbuda
- - Santa Lucía
- - Islas Turcas & Caicos
- - Surinam
- - Venezuela
2021 octubre - XIII Reunión Consejo de Ministros
Global Vacancies
Date start
calendar
Date end
calendar
Search
Reset
Order by
Title Alphabetical
Title Reverse Alphabetical
Most Recent First
Oldest First
Most popular first
Last modified first
Toggle
Title
Date
Download
pdf
GAFIC Informe de Tipología sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
(10023 downloads)
Popular
05 Dec 2018
Download
pdf
La Proliferación de Armas Pequeñas y Municiones, Octubre 2016
(5953 downloads)
Popular
20 Feb 2017
Download
pdf
El movimiento de efectivo e instrumentos negociables Septiembre 2016
(8758 downloads)
Popular
29 Sep 2016
Download
pdf
Informe de Tipologías sobre Loterías Ilegales
(6261 downloads)
Popular
04 Jul 2016
Download
default
GAFIC Informe Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
(9776 downloads)
Popular
29 May 2014
Download
default
Informe Tipológico ' 2008
(6413 downloads)
Popular
25 Jun 2012
Download
default
Utilización de Proveedores de Servicios Societarios y Fideicomisos en el Lavado de Dinero
(11614 downloads)
Popular
25 Jun 2012
Download
Select the number of documents per page
5
10
15
20
25
30
50
100
