Caribbean Financial Action Task Force
Sidebar
×
Log in
ES
EN
Caribbean Financial Action Task Force
show icon only
Documents
Discussions
Folder
Recursos
Categories
Folder
Calendarios de Evaluación Mutua
Documents
Search for documents
Find by title or description…
Category
CFATF Documents
- 4th Rd MEVAL Reports (Public)
- Resources
- - Mutual Evaluation Schedules
- - Covid-19 Updates
- Typologies
- Annual Reports
- 3rd Rd Follow-Up Reports
- - Anguilla
- - Antigua and Barbuda
- - Aruba
- - Barbados
- - Bermuda
- - Belize
- - Cayman Islands
- - Curaçao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Grenada
- - Guyana
- - Haiti
- - Jamaica
- - Montserrat
- - Sint Maarten
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Saint Vincent and the Grenadines
- - Suriname
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Turks and Caicos Islands
- - Venezuela
- - Virgin Islands
- 3rd Rd MEVAL Reports
- - Antigua and Barbuda
- - Anguilla
- - Aruba
- - Barbados
- - Belize
- - Bermuda
- - Cayman Islands
- - Curaçao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Grenada
- - Guatemala
- - Guyana
- - Haiti
- - Jamaica
- - Montserrat
- - Sint Maarten
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Saint Vincent and the Grenadines
- - Suriname
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Turks and Caicos Islands
- - Venezuela
- - Virgin Islands
- Archives
- CFATF Public Statements
- 4th Rd Follow-Up Reports
- - The Bahamas
- - Trinidad and Tobago
- - Jamaica
- - Barbados
- - Cayman Islands
- - Antigua and Barbuda
- - Turks and Caicos Islands
- - Suriname
- - Saint Kitts and Nevis
- - Saint Lucia
- - Republic of Haiti
- Research Corner
- - Technical Articles
- - Characteristics of a Good Asset Recovery System
- Additional Effectiveness Information
- NRA and Annexes
GAFIC Documentos
- 4ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM) (Público)
- Recursos
- - Calendarios de Evaluación Mutua
- Tipologías
- Informes Anuales
- 3ª Rda Informes de Seguimiento
- - Anguila
- - Antigua y Barbuda
- - Aruba
- - Barbados
- - Belice
- - Bermuda
- - Curasao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Granada
- - Guyana
- - Haití
- - Islas Caimán
- - Islas Turcas y Caicos
- - Islas Vírgenes
- - Jamaica
- - Las Bahamas
- - Montserrat
- - San Martin
- - San Cristóbal y Nieves
- - Santa Lucía
- - San Vicente y las Granadinas
- - Surinam
- - Trinidad y Tobago
- - Venezuela
- 3ª Rda Informes de Evaluación Mutua (IEM)
- - Anguila
- - Antigua y Barbuda
- - Barbados
- - Aruba
- - Belice
- - Bermuda
- - Curasao
- - Dominica
- - El Salvador
- - Granada
- - Guatemala
- - Guyana
- - Haití
- - Islas Caimán
- - Islas Turcas y Caicos
- - Islas Vírgenes
- - Jamaica
- - Las Bahamas
- - Montserrat
- - San Martin
- - San Cristóbal y Nieves
- - Santa Lucía
- - San Vicente y las Granadinas
- - Surinam
- - Trinidad y Tobago
- - Venezuela
- Archivados
- Declaraciones Públicas del GAFIC
- Rincón de investigaciones
- - Características de un buen sistema de recuperación de activos
- 4ª Ronda de Informes de Seguimiento
- - Trinidad y Tobago
- - Las Bahamas
- - Jamaica
- - Barbados
- - Islas Caimán
- - Antigua & Barbuda
- - Santa Lucía
- - Islas Turcas & Caicos
- - Surinam
- - Venezuela
2021 octubre - XIII Reunión Consejo de Ministros
Global Vacancies
Date start
calendar
Date end
calendar
Search
Reset
Order by
Title Alphabetical
Title Reverse Alphabetical
Most Recent First
Oldest First
Most popular first
Last modified first
Toggle
Title
Date
Download
pdf
ACTUALIZACIÓN DE CASOS 2024: Grupo de Riesgos, Tendencias y Métodos del GAFIC (CRTMG)
(1202 downloads)
Popular
27 Aug 2024
Download
pdf
Versión del sitio web 5.ª Ronda Cambios en los Estándares y Recursos del GAFI.pdf
(992 downloads)
23 Aug 2024
Download
pdf
Procedimientos para la Quinta Ronda de Evaluación Mutua y Seguimiento ALA/CFT/CPF del GAFIC
(1205 downloads)
Popular
24 Jul 2024
Download
pdf
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA-CFT (30 de noviembre de 2023).pdf
(2218 downloads)
Popular
15 Jan 2024
Download
pdf
GAFIC Grupo RTMG última evaluación sobre el de-risking en el Caribe
(2502 downloads)
Popular
11 Dec 2023
Download
pdf
GAFIC Informe Proyecto de Cannabis
(2773 downloads)
Popular
11 Dec 2023
Download
pdf
Resumen de Resultados Directrices del GAFI sobre Cómo Abordar a los Concesionarios de Automóviles en las Evaluaciones Mutuas.pdf
(1884 downloads)
Popular
16 Aug 2023
Download
default
GAFIC AV PSAV Proyecto Informe
(3212 downloads)
Popular
27 Jan 2023
Download
pdf
Procedimientos del ICRG del GAFIC para la 4rta Ronda Evaluaciones ALA CFT 3 de junio de 2022
(3962 downloads)
Popular
27 Jun 2022
Download
pdf
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
(3593 downloads)
Popular
10 Dec 2021
Download
pdf
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas
(4425 downloads)
Popular
25 Jun 2021
Download
pdf
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
(9608 downloads)
Popular
15 Jun 2021
Download
pdf
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
(5009 downloads)
Popular
15 Jan 2021
Download
pdf
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
(21762 downloads)
Popular
14 Jan 2021
Download
pdf
Proyecto de supervisión – Consolidación de los sistemas de supervisión
(6491 downloads)
Popular
29 Jan 2020
Download
pdf
Gafic plen xlix crtmg encuesta derisking (segunda etapa)
(4547 downloads)
Popular
17 Jan 2020
Download
pdf
GAFIC actualizacion casos 2019 sobre Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
(5651 downloads)
Popular
16 Dec 2019
Download
pdf
Informe sobre el Programa de Cumplimiento Tributario Voluntario de Trinidad y Tobago
(4923 downloads)
Popular
03 Dec 2019
Download
pdf
Declaración de Kingston sobre Lavado de Dinero, 5-6 de Noviembre del 2012
(7217 downloads)
Popular
05 Dec 2014
Download
Select the number of documents per page
5
10
15
20
25
30
50
100
