El Proyecto de supervisión se financia plenamente por el Grupo de Naciones Cooperadoras y Auspiciadoras –es decir, los Gobiernos del Canadá y del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte –y sigue apoyando a los Miembros del Grupo de Acción Financiera del Caribe. Un ejemplo del apoyo directo es la capacitación del personal de supervisión responsable del antilavado de dinero/contra la financiación del terrorismo (ALA/CFT) a fin de ayudar a crear capacidades para mejorar las actividades de supervisión.
En la imagen arriba, desde la derecha está la Sra. Ligia Stella, Directora de la UIF de Sint Maarten. La 2da a la derecha es la Sra. Glenda Leben, Asesora de Supervisión del GAFIC, junto con el personal de Supervisión de las APNFD.
Como consecuencia, la segunda capacitación se impartió a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de Sint Maarten, la cual es el Supervisor del ALA/CFT para las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD). Con el nuevo personal del Departamento de Supervisión, la Directora de la UIF, la Sra. Ligia Stella, identificó la necesidad de fortalecer la capacidad de los miembros del equipo a fin de observar, regular y supervisar eficazmente el cumplimiento de las APNFD con los requisitos del ALA/CFT acorde con sus riesgos.
Durante el período del 11 al 13 de marzo de 2020, se impartió la capacitación dirigida al equipo que participó en sesiones prácticas y se benefició de la interacción uno a uno, orientada a promover una comprensión más clara de los requisitos del Resultado Inmediato 3 – Supervisión.
Si bien la región, junto con el mundo, ataja la pandemia de COVID-19, el apoyo ex situ y en línea aún está disponible para los Miembros en relación con el Proyecto de supervisión.
Para más información y detalles, puede comunicarse con la Asesora de Supervisión, la Sra. Glenda Leben a: glenda.leben@cfatf.org o cfatf@cfatf.org .