Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
INFORME ANUAL DEL GAFIC 2020 - 2021
Created on 07 June 2022
2.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
3.
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
Created on 10 December 2021
4.
¿Qué es la Recuperación de Activos
Created on 06 July 2021
5.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
6.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
7.
Trinidad y Tobago - 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 15 January 2021
8.
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
Created on 15 January 2021
9.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
10.
Informe Anual 2016-2017
Created on 20 March 2018
11.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
12.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
13.
SVG 13º Informe de Seguimiento
Created on 01 December 2017
14.
Informe Anual 2015-2016
Created on 20 July 2017
15.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
16.
Informe Anual 2014-2015
Created on 28 February 2016