Grupo de Acción Financiera del Caribe
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17
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All
1.
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022
Created on 10 May 2022
2.
Lavado de activos procedente de delitos ambientales_marzo2022
Created on 29 March 2022
3.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
4.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
5.
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
Created on 15 June 2021
6.
San Martin 12º Informe de Seguimiento
Created on 07 May 2021
7.
2do Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento técnico de Islas Caimán
Created on 16 March 2021
8.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
9.
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
Created on 15 January 2021
10.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
11.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
12.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
13.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
14.
12º informe de seguimiento de Haití
Created on 01 December 2017
15.
SVG 13º Informe de Seguimiento
Created on 01 December 2017
16.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
17.
11º Informe de Seguimiento de Surinam
Created on 21 June 2017