Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
2.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
3.
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
Created on 10 December 2021
4.
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021
Created on 08 September 2021
5.
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
Created on 15 June 2021
6.
Qué son las OSFL y Cómo se pueden usar indebidamente para el financiamiento del terrorismo (FT)
Created on 28 May 2021
7.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
8.
2do Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento técnico de Islas Caimán
Created on 16 March 2021
9.
Barbados 2º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico REV1
Created on 10 February 2021
10.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
11.
Trinidad y Tobago - 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 15 January 2021
12.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
13.
Las Bahamas - 1er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de cumplimiento técnico
Created on 14 January 2021
14.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
15.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
16.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
17.
12º informe de seguimiento de Haití
Created on 01 December 2017
18.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
19.
11º Informe de Seguimiento de Haiti
Created on 21 June 2017
20.
Haití 1er Informe de Seguimiento
Created on 08 May 2012