Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
INFORME ANUAL DEL GAFIC 2020 - 2021
Created on 07 June 2022
2.
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API)
Created on 09 May 2022
3.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
4.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
5.
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework
Created on 30 September 2021
6.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
7.
Activos virtuales salvaguardias regulatorias que se están desarrollando en el Caribe
Created on 07 April 2021
8.
2do Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento técnico de Islas Caimán
Created on 16 March 2021
9.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
10.
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
Created on 15 January 2021
11.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
12.
AML 101 Que son APNFD
Created on 10 December 2020
13.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
14.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
15.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
16.
12º informe de seguimiento de Haití
Created on 01 December 2017
17.
SVG 13º Informe de Seguimiento
Created on 01 December 2017
18.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
19.
Haití 1er Informe de Seguimiento
Created on 08 May 2012