Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
Rol de la cooperacion nacional e internacional -TIM mayo2022
Created on 15 June 2022
2.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
3.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
4.
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
Created on 10 December 2021
5.
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas
Created on 25 June 2021
6.
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
Created on 15 June 2021
7.
San Martin 12º Informe de Seguimiento
Created on 07 May 2021
8.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
9.
Barbados 2º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico REV1
Created on 10 February 2021
10.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
11.
Trinidad y Tobago - 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 15 January 2021
12.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
13.
Las Bahamas - 1er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de cumplimiento técnico
Created on 14 January 2021
14.
Jamaica 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 13 January 2021
15.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
16.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
17.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
18.
12º informe de seguimiento de Haití
Created on 01 December 2017
19.
SVG 13º Informe de Seguimiento
Created on 01 December 2017
20.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Las Bahamas
Created on 17 July 2017
21.
11º Informe de Seguimiento de Surinam
Created on 21 June 2017
22.
11º Informe de Seguimiento de Haiti
Created on 21 June 2017
23.
Haití 1er Informe de Seguimiento
Created on 08 May 2012