Grupo de Acción Financiera del Caribe
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1.
INFORME ANUAL DEL GAFIC 2020 - 2021
Created on 07 June 2022
2.
LA_FT_Riesgos _en _Bienes_Raíces _abril2022
Created on 10 May 2022
3.
Evaluación Basada en Riesgos y Diligencia Debida del Cliente el Uso de Tecnología (AI, NLP, DLT y API)
Created on 09 May 2022
4.
Informe de Evaluación Mutua de San Cristóbal y Nieves
Created on 25 February 2022
5.
Las Bahamas 4to IS intensificado y recalificaciones técnicas
Created on 23 December 2021
6.
GAFIC BO proyecto informe (Diciembre 2021)
Created on 10 December 2021
7.
3er. Informe de Seguimiento Intensificado de Antigua y Barbuda y Recalificación del Cumplimiento Técnico
Created on 22 November 2021
8.
Procedimientos de Eliminación de Lista y Descongelación FT_Sept_2021
Created on 30 September 2021
9.
SP How FIs and DNFBPs Contribute to an Effective National AML CFT Framework
Created on 30 September 2021
10.
Mecanismos de congelación efectivos_Estrategia_de_Comunicacion_Agosto 2021
Created on 08 September 2021
11.
La Comprensión de TFS Terrorismo y Financiamiento del Terrorismo julio de 2021
Created on 10 August 2021
12.
COMUNICADO: Flujos Financieros de la Trata de Personas
Created on 25 June 2021
13.
Procedimientos del GAFIC para la Cuarta Ronda de Evaluaciones Mutuas ALA/CFT (27 mayo 2021)
Created on 15 June 2021
14.
ALA CFT 101 La visita in situ
Created on 12 May 2021
15.
San Martin 12º Informe de Seguimiento
Created on 07 May 2021
16.
Informe Anual 2019-2020 (Rev1)
Created on 14 April 2021
17.
2do Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificaciones de Cumplimiento técnico de Islas Caimán
Created on 16 March 2021
18.
Barbados 2º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico REV1
Created on 10 February 2021
19.
AML CFT 101 La Naturaleza de la Propiedad Efectiva enfoque en los acuerdos legales
Created on 10 February 2021
20.
Informe de Evaluación Mutua de Santa Lucia Rev 1
Created on 02 February 2021
21.
Trinidad y Tobago - 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 15 January 2021
22.
Informe del GAFIC relativo a los Casos Regionales del Lavado de Dinero y del Financiamiento del Terrorismo
Created on 15 January 2021
23.
Recomendaciones del GAFI 2012 - Actualizadas a octubre de 2020
Created on 14 January 2021
24.
Las Bahamas - 1er Informe de Seguimiento Intensificado y Recalificación de cumplimiento técnico
Created on 14 January 2021
25.
Jamaica 3º Informe de Seguimiento Intensificado & Recalificación de Cumplimiento Técnico
Created on 13 January 2021
26.
AML 101 Que son
APNFD
Created on 10 December 2020
27.
ALA 101 Esquemas Ponzi y riesgos LAFT
Created on 03 November 2020
28.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Antigua y Barbuda
Created on 10 October 2018
29.
Informe Anual 2016-2017
Created on 20 March 2018
30.
4ª Rda Informe de Evaluación Mutua (IEM) de Barbados
Created on 20 February 2018
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